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  1. 綜合前述,大法庭裁定對於提供帳戶行為應否成立一般洗錢罪的問題,首先針對一般洗錢罪構成要件,將立法目的聚焦至維護國家司法權行使,並據以論述一般洗錢罪的處罰範圍,應側重於判斷行為和掩飾或隱匿前置犯罪所得結果間,是否存在因果關係

  2. 2023年8月23日 · 臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 112年度豐金簡字第34號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林俊彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件,經檢察官聲請以簡易判決處 刑(112年度偵字第27720號、112年度偵字第27721號),本院判 決如下: 主 文 林俊彰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪 ...

  3. 2023年11月30日 · 4、辜仲諒被訴違反《洗錢防制法》第2條第1款之洗錢罪部分。檢方認為,辜仲諒與陳俊哲等人為獲取不當利益,曾掩飾並隱匿紅火從中信銀套曲的3047 ...

  4. 1 天前 · 竹聯幫蘭堂幹部46歲劉姓男子成立空頭空司詐騙民眾投資未上市股票,並以空頭公司開設大量發票洗錢逃稅,不法獲利超過七千萬元。刑事局日前 ...

  5. 2 天前 · 賭博罪有案底嗎 : 賭博罪構成要件是什麼 ?網路簽賭下注也算違法! 賭博罪有案底嗎 08 Oct 2024 — 而過去網路被視為具有封閉性、私密性、虛擬性,並不具有公開性,大多數網路賭博案件都被判決無罪,或只以社會秩序維護法開罰。但自110年12月 ...

  6. 4 天前 · 在台灣,車禍事故很常見到的意外事故,且往往也造成人身傷亡發生,倘不幸遇到發生車禍事故,不論有無造成人身傷亡,肇事者會面臨什麼法律責任?肇事者該如何正確去應對處理?張律師將就上述問題逐一說明,讓大家瞭解。

  7. 2 天前 · 檢廉偵辦京華城案金流,今(8)日11名證人被送往北檢複訊,赫見有「博弈教父」之稱的嘉義大亨陳盈助現身北檢,他曾在2021年涉嫌洗錢及賭博,不過 ...