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自由時報電子報
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢,被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦,橋頭地院審酌他和解,判處徒刑2月,並宣告緩刑2年。判決書指出,2022年11月22日,林男透過網路認識自稱「葉家芳」詐騙集團成員後,對方表示只需提供金融帳戶提款卡,供其所屬公司使用,即可獲得報酬。
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太報 via Yahoo奇摩新聞
指導詐團趨吉避兇案 檢調21路大搜索一口氣約談10名律師
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yam蕃薯藤新聞
男子打扮惹警疑 仁武警識破兩條通身分又查獲毒品送辦 | 蕃新聞
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TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞
詐182萬不夠!貪心老車手 再騙中埋伏栽了
59 分鐘前
花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔
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時報資訊
《金融股》華南銀香港分行遭罰900萬港幣 未涉及洗錢或舞弊
華南銀行表示,該行自行發現缺失後,秉持勇於面對及積極處理之精神,主動陳報並積極配合相關調查與回應,更投注大量資源實踐各項改善計劃,香港分行已就缺失採取補救及優化措施,經當地獨立會計師驗證,並獲 HKMA 公開紀律處分行動時肯認。本次裁罰並無涉及洗錢或舞弊之情事且未對客戶權益造成影響。 華南銀行強調,已建立從上而下的全面性防制洗錢 ...
4 小時前
鏡新聞 via Yahoo奇摩新聞
詐團「入金機+虛幣」全新洗錢手法曝 藍花蓮市代會主席百萬交保
菱傳媒 via Yahoo奇摩新聞
大姑涉洗錢遭羈押 徐巧芯自曝是受害者:連婆婆也被騙2000萬
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聯合新聞網
花蓮代表會主席李振瑋涉不法金流8千萬 幣商「入金機」洗錢躲銀行查核
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中天新聞網 via Yahoo奇摩新聞
影/花蓮市代會主席洗錢8千萬 罕見「入金機」存詐騙贓款避銀行通報
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