搜尋結果
2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
2023年8月15日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行 詐貸 472億餘元，楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25、27年徒刑，併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行被詐貸19億2045萬元、美元1158萬元，至今仍有8967萬 台幣...
2022年12月30日 · 潤寅集團爆發史上金額最高詐貸案，主角楊文虎、王音之夫妻已經被判刑定讞入監，檢調持續追查發現，合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓「盡速通過」潤寅授信，導致合庫最終承受2.9億元呆帳損失，另外台企銀業務劉麗雪也協助掩護潤寅超貸，讓台企銀吃下4.6億元呆帳，台北地檢署30日偵查終結，依違反《銀行法》背信等罪嫌起訴廖、劉等14人。...
2021年11月26日 · 台灣史上最大詐貸案，潤寅集團詐貸472億元案主角楊文虎、王音之夫妻日前才被二審重判，檢調又循線查出，一開始被認為受害的合作金庫內部，有人暗助潤寅調高授信詐貸，導致合庫損失約1億元，檢調25日展開大規模搜索約談，其中，前合庫總行副總經理黃伯川在26日凌晨被移送台北地檢署複訊，全案不排除有更高層涉案。...
2023年4月17日 · 紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻犯下史上最大的472億元詐貸案，已經被依違反《銀行法》等罪判刑定讞入獄，台北地檢署去年底再起訴合庫前董事長廖燦昌涉嫌協助潤寅詐貸起訴14人，正在法院審理中，接著又查出潤寅長期贈送某銀行前分行林姓經理水果禮盒，台北地檢署今依收受不正利益罪嫌約談林男到案，經檢察官複訊後，諭知10萬元交保。...
2021年12月9日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑，各併科6億、6.5億罰金；二審改判楊25年、王女27年徒刑，各減一年徒刑，併科罰金數額未變。. 最高法院今駁回上訴定讞。. 潤寅案為史上金額 ...
2021年12月9日 · （中央社記者蕭博文台北9日電）潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元，二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴，全案定讞。 此外，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪，二審判刑2年2月，併科罰金100萬元。 檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴，今天遭最高法院駁回，楊宇晨判刑2年2月定讞。 全案緣於，楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
