搜尋結果
2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
2023年8月15日 · 潤寅集團負責人楊文虎（中）、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，創下史上金額最高詐貸案，受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家 ...
2021年12月9日 · （中央社記者蕭博文台北9日電）潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元，二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴，全案定讞。 此外，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪，二審判刑2年2月，併科罰金100萬元。 檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴，今天遭最高法院駁回，楊宇晨判刑2年2月定讞。 全案緣於，楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
2020年1月22日 · 根據檢方調查潤寅詐貸案，分別透過潤寅、易京揚、潤琦、頤兆等4家關係企業，以不實交易各自向9家銀行申請融資，融資的幣別包括新台幣、美金、日幣等，詐貸金額合計達新台幣386億餘元，造成9家銀行受害，認列呆帳金額約有80餘億元。...
2023年8月15日 · 第一銀行向協助詐貸的潤寅員工求償，高院今天判決5名員工應賠償一銀約新台幣1.2億餘元。 可上訴。 潤寅案外案 前調查官涉收賄500萬元判12年. 楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等人及潤寅等公司。 台北地方法院認定，楊文虎、王音之等人指示員工偽造不實買賣合約書及商業發票等文件，向台企、星展、王道、元大、合庫、第一、兆豐、土地、華南、玉山、中信、上海等12家銀行申辦貸款，詐得款項470億多元。 一審依銀行法特別詐欺、洗錢防制法等罪，判處楊文虎應執行有期徒刑26年，併科罰金6億元；王音之28年，併科罰金6.5億元。
2022年7月22日 · （中央社記者林長順台北22日電）潤寅集團涉詐貸逾新台幣400億元，負責人楊文虎及妻子王音之被判刑定讞。 第一銀行向楊文虎等人求償。 台北地院今天判決楊文虎等4人應連帶賠償一銀約1億餘元。 可上訴。 楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。 台北地方法院認定，楊文虎、王音之等人指示員工偽造不實買賣合約書及商業發票等文件，向台企、星展、王道、元大、合庫、第一、兆豐、土地、華南、玉山、中信、上海等12家銀行申辦貸款，詐得款項470億964萬2849元。
2021年12月9日 · 堪稱史上最大的潤寅詐貸案，潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸470億元，一審將楊文虎重判26年、王音之重判28年。 上訴後，高等法院將刑度略減，楊文虎判刑25年，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6億5千萬元，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。 潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，被控自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。 【m2美度x倍潔雅】全館27折起. 最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦在案發前潛逃美國。
