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2023年8月15日 · 編按:潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦,長年以不實文件向華南、土地、星展、一銀等12家銀行詐貸470億餘元,創下史上最高詐貸金額,楊文虎夫婦分別被依銀行法特別詐欺等罪判25年與27年徒刑,併科罰金6億、6.5億罰金定讞。
- 偽造不實的買賣合約書。過去潤寅集團是以應收帳款方式向部分銀行貸款,而所謂應收帳款融資指的是,當企業(賣方)與買方進行交易時,將出貨所收取的應收帳款債權轉讓給銀行,賣方可先向銀行融資。
- 買通上市櫃人員配合虛偽照會。除了偽造不實的買賣合約書之外,楊文虎、王音之夫妻也買通買方上市公司包括福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐等人擔任不實交易的銀行照會窗口,來接待銀行訪廠、收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容,尤其買方多是知名上市公司,使銀行信賴交易是真實進而核貸。
- 佯裝還款正常的假象。除此之外,潤寅也佯裝用廠商名義還款,在海外設立多家紙上公司,並在各銀行設立與買方公司英文名稱相同的海外OBU帳戶,以OBU帳戶還款銀行;在國內部分,則指示員工以買方公司名義還款給銀行。
- 預謀滅證、洗錢。最後,等到潤寅資金窘迫難以經營後,楊文虎、王音之夫婦留下鉅額債務計畫逃亡,甚至出境前還找上曾任法官的律師黃呈熹善後,負責指示潤寅員工如何湮滅證據、隱匿刑事證據,也包括涉嫌洗錢等罪。
2021年12月9日 · 聯合新聞網提供. 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑,各併科6億、6.5億罰金;二審改判楊25年、王女27年徒刑,各減一年徒刑,併科罰金數額未變。 最高法院今駁回上訴定讞。 潤寅案為史上金額最高詐貸案,受害包括華南、土地、星展等12家銀行。 楊文虎、王音之為了讓潤寅集團能順利詐取款項,2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、 發票 、出貨單和不實財報表等,讓各家銀行上當而核貸。 以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之夫婦,假藉出售紡織用紗名義製作不實發票、提貨單據向銀行詐貸,自2010年8月起向9家銀行詐貸386億元,也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元。
2021年12月9日 · (中央社記者蕭博文台北9日電)潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元,二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴,全案定讞。 此外,楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪,二審判刑2年2月,併科罰金100萬元。 檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴,今天遭最高法院駁回,楊宇晨判刑2年2月定讞。 全案緣於,楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元,台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴;北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元,109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
2023年8月20日 · 12:01. 今周刊. 潤寅詐貸案讓公股行庫損失慘重。 圖/本報資料照片. 編按:潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦,長年以不實文件向華南、土地、星展、一銀等12家 銀行 詐貸470億餘元,創下史上最高詐貸金額,楊文虎夫婦分別被依 銀行 法特別詐欺等罪判25年與27年徒刑,併科罰金6億、6.5億罰金定讞。 第一 銀行 指控被被詐貸19.2億多元、1158萬美元,大多數已獲得清償,不過仍有新台幣約1.29億元未清償(8967萬台幣與125萬美元,約新台幣3875萬元),一銀對潤寅集團5位員工求償,高等法院周二(8/15)宣判,5位員工應連帶賠償一銀1.29億元,可上訴。
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潤寅倒了國內13家銀行多少錢?
潤寅集團的往來對象如何回應?
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2020年12月31日 · 潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被控向14家銀行詐貸472億多元,依違反銀行法、商業會計法等多罪起訴,夫婦均在押,台北地院今天判楊文虎有期徒刑26年、王音之判有期徒刑28年,楊文虎、王音之的女兒楊宇晨判刑3年4月,潤寅法人判罰金5億元。 可上訴。 楊文虎、王音之2012年起至2019年透過業務經理張力方聯繫上市、上櫃公司出面向銀行貸款,再由會計林奕如作帳,假藉出售紡織用紗名義,製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。 檢方起訴,潤寅旗下潤寅、易京揚、潤琦、頤兆四家公司2000年開始以不實買賣合約書、出貨單及發票辦理企業貸款,其中,台企銀放貸111億元是最大受害人,近期再以中美貿易戰增加關稅成本為藉口延遲還款,然後後潛逃出境。
2020年1月9日 · 檢調偵辦潤寅詐貸案,今依違反銀行法等罪,起訴潤寅負責人楊文虎夫婦及女兒楊宇晨等36人,經統計潤寅旗下潤寅、易京揚、潤琦、頤兆等4家公司 ...