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2020年1月30日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達 386 億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑 30 年。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業融資貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
2019年10月17日 · 潤寅今年 6 月無預警失聯，涉嫌以不實交易及假發票，向 13 家銀行詐貸 84 億元，預估銀行最大損失為 55 億元。 金管會也針對各銀行辦理潤寅集團授信案展開專案金檢，了解授信業務作業是否涉有缺失。 金管會今天宣布金融檢查結果，並且予以核處，一口氣開鍘 9 家銀行，包括：台企銀、王道銀、華南銀、國泰世華銀、第一銀和合庫銀、兆豐銀、元大銀和星展銀。 其中，台企銀和王道銀都屬於徵授信缺失，各被罰 200 萬元最多；其餘為存匯作業缺失，華南銀遭罰 150 萬元、國泰世華銀和第一銀各 100 萬元，合庫 50 萬元，此 6 家銀行合計遭罰 800 萬元。 而兆豐銀、元大銀和星展銀，因情節較輕，金管會僅處以糾正、沒有罰鍰。
2020年1月21日 · 老牌貿易商潤寅實業涉詐貸 386 億元，負責人楊文虎、王音之夫妻潛逃美國，遭北檢通緝。 調查局表示，今 (21) 日下午自美國洛杉磯將外逃通緝犯 ...
2019年7月7日 · 潤寅靠著虛偽應收帳款成功向台企銀等13家銀行詐貸得逞。 (鉅亨網資料照) 週金融圈熱議話題，莫過於有 37 年歷史的老牌貿易商潤寅實業，以虛假應收帳款向 13 家銀行申貸近 80 億元資金後人去樓空，讓銀行被迫吞下呆帳損失，探究銀行遭企業倒帳原因不外乎：對老客戶戒心鬆散，加上察覺異狀時未能第一時間止血又被潤寅祭出高利率所誘，讓潤寅輕鬆靠少許利息鉅額詐貸得逞。
2021年11月25日 · 貿易商潤寅涉嫌以假財報向銀行詐貸，負責人楊文虎夫妻分別遭高等法院判處 25 年、27 年有期徒刑，台北地檢署追查發現，合庫銀雙蓮分行員工涉嫌配合潤寅提高授信額度，導致銀行損失 1 億元，今 (25) 日指揮台北市調處約談相關人員到案。 潤寅案是目前史上金額規模最大的詐貸案，受害銀行包括兆豐、台企銀、一銀、華銀、土銀、星展、元大、中信、合庫、中信、玉山、上海及王道銀行等 12 家銀行，詐貸金額高達 470 億元。 除公司負責人楊文虎與王音之夫婦遭高等法院以違反銀行法分別重判 20 年以上有期徒刑外，檢調進一步追查後發現，合庫銀雙連分行的陳姓女經理，曾在 2016 年期間涉嫌配合潤寅提高授信額度，造成銀行損失，陳女等人今天也遭檢調約談。
2019年7月4日 · 金管會今 (4) 日公布遭潤寅詐貸的 13 家債權銀行最新損失統計，預估損失合計達 39.49 億元，占全體債權高達 53.9%。 而預估可能損失最多金額的前 5 家銀行分別為：台企銀、王道銀行、元大銀行、合庫、兆豐銀行，光這 5 家銀行損失就占全體損失超過 85%。 金管會今天更新對潤寅案的最新調查解果，13 家銀行經過精算後，對潤寅及關係企業的整體授信餘額總曝險從周二公布的 79.91 億元，微幅縮至 73.21 億元；預估可能損失從 39.6 億元，微降至 39.49 億元，占全體債權高達 53.9%。
2019年7月2日 · 〈潤寅傳詐貸〉倒帳66億元 五公股行庫曝險金額近半 放款損失率逾6成. 鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019-07-02 17:40. 潤寅以假財報向銀行申貸，5家公股行庫中槍，台企銀淪為重災戶。 (鉅亨網資料照) 從事化纖原料、塑橡膠等原料進出口貿易商「潤寅實業」，驚傳以假財報向銀行詐貸，共 13 家銀行融資踩雷、曝險金額 66 億元，其中公股銀行就有 5 家，曝險金額高達 31 億元，占比將近一半，據了解，潤寅設定抵押擔保品不多，5 家公股銀損失率估約 6 成以上，銀行將被迫認列損失，侵蝕今年獲利。 潤寅實業成立於 1982 年，主要從事工業化纖原料與塑橡膠產品進出口，是老牌進出口貿易公司，往來企業客戶幾乎都是上市櫃公司，包括台化、福懋、中纖與南亞等。
