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2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌長年偽造不實交易文件,以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元,創下史上銀行詐貸最高金額,日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法,也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少,並建議參考日本作法,建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制,以及落實企業徵信,才能避免錯誤再度發生。 關鍵一:製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」,通常是賣方銷貨給買方(例如本案買方為上市公司福懋)後,銀行確認雙方的實質交易單子後,先付錢給賣方,日後買方再將貨款付給銀行,等於是賣方為了資金融通,以未來可收到的帳款,先向銀行融資。
2023年8月16日 · 以紡織貿易商起家之潤寅集團負責人楊文虎及王音之夫妻,長年以假財報的方式向12家銀行詐貸了逾472億元台幣。 楊文虎夫婦遭依銀行法之特別詐欺等罪判25、27年徒刑,併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行是其中一家被詐騙的銀行,至今仍有近9000萬台幣和125萬美元(約3875萬台幣)的款項未清償,該銀行向 莊淑芬 等10名潤寅公司員工求償,其中5名員工被判賠償逾1億2千萬台幣。...
2023年8月15日 · 潤寅集團負責人楊文虎(中)、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,創下史上金額最高詐貸案,受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家 ...
2020年2月19日 · 一家資本額3億的紡織業貿易商惡性倒閉,牽引出長達10年、牽涉8家整條產業鏈上中下游公司高階員工的行賄案。. 其中7家是老牌上市公司,3家隸屬台塑集團,其中一位收賄者更曾位居董事。. 從鴻海、台塑到潤寅案,台灣企業會變成貪腐溫床嗎?. 他們為什麼敢 ...
2021年12月9日 · 潤寅集團以紡織貿易起家,從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口,旗下有潤寅、潤琦、易京揚、頤兆4家公司,自2008年起,集團以現金、水果禮盒,收買多家上市公司和廠商幹部合作,製作假合約、發票、交易紀錄等不實申貸文件,向銀行辦理融資,台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南、兆豐等12家銀行,共被詐貸高達470億964萬餘元,得款除支付集團開銷,楊文虎夫婦還購買豪宅過著奢華生活。 潤寅資金操作於2019年6月出問題而陸續跳票,楊文虎夫婦於確定倒閉後,緊急潛逃出境,出逃美國,但被美方逮捕,2020年初夫婦倆先後被遣返回台,台北地檢署偵結起訴,認為2人嚴重破壞金融秩序,請求法院量處有期徒刑上限的30年重刑。
2022年12月30日 · 潤寅集團爆發史上金額最高詐貸案,主角楊文虎、王音之夫妻已經被判刑定讞入監,檢調持續追查發現,合庫前董事長廖燦昌涉嫌施壓「盡速通過」潤寅授信,導致合庫最終承受2.9億元呆帳損失,另外台企銀業務劉麗雪也協助掩護潤寅超貸,讓台企銀吃下4.6億元呆帳,台北地檢署30日偵查終結,依違反《銀行法》背信等罪嫌起訴廖、劉等14人。...
2021年12月9日 · 潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元,二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴,全案定讞。
2021年12月9日 · 「史上最大詐貸案」判決出爐! 潤寅楊文虎判26年、王音之判28年. 加好友掌握趨勢. 關注FB熱門議題. 潤寅. 熱門. 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸472億餘元,一審楊文虎夫婦各判26、28年徒刑,各併科6億、6.5億罰金;二審改判楊25年、王女27年徒刑,各減一年徒刑,併科罰金數額未變。 最高法院今駁回上訴定讞。
2023年8月15日 · 潤寅集團涉詐貸逾400億元,負責人楊文虎及妻子王音之判刑定讞入監。 第一銀行向協助詐貸的潤寅員工求償,高院今天判決5名員工應賠償一銀約新台幣1.2億餘元。 可上訴。
2022年7月22日 · 潤寅集團涉詐貸逾新台幣400億元,負責人楊文虎及妻子王音之被判刑定讞。 第一銀行向楊文虎等人求償。 台北地院今天判決楊文虎等4人應連帶賠償一銀約1億餘元。 可上訴。