搜尋結果
2023年8月15日 · 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌長年偽造不實交易文件，以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元，創下史上銀行詐貸最高金額，日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法，也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少，並建議參考日本作法，建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制，以及落實企業徵信，才能避免錯誤再度發生。 關鍵一：製作不實買賣合約書. 潤寅向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，通常是賣方銷貨給買方（例如本案買方為上市公司福懋）後，銀行確認雙方的實質交易單子後，先付錢給賣方，日後買方再將貨款付給銀行，等於是賣方為了資金融通，以未來可收到的帳款，先向銀行融資。
2020年2月19日 · （聯合知識庫提供） 近5年最高額的經濟犯罪. 挺著大肚子的承辦檢察官陳映蓁，加上調查局北部機動工作站，半年來多次搜索、還原證據、勾稽，清查出潤寅一共倒了國內13家銀行79.9億，造假超過10年，前前後後從銀行拿出386億的弊案。 比之前轟動一時的 慶富案 詐貸63億、鼎興牙材37億還多， 潤寅是近5年詐貸金額最高的經濟犯罪。 更令人驚訝的是，檢察官一舉查出12位服務於8家紡織業上中下 游企業的高階經理人收賄，其中7家是上市公司，福懋、台化、 南亞這3家，更是隸屬曾控告員工收賄、 大力整頓集團風氣的台塑集團。 （見表） 廣告. 起訴書中層級最高的收賄者，就是台塑集團下的福懋前董事、 副總經理黃明堂。 這位在福懋年報中，年薪在200到500萬間的高 層，承認的賄款就有1000萬。
2023年8月16日 · 以紡織貿易商起家之潤寅集團負責人楊文虎及王音之夫妻，長年以假財報的方式向12家銀行詐貸了逾472億元台幣。 楊文虎夫婦遭依銀行法之特別詐欺等罪判25、27年徒刑，併科6億、6.5億罰金定讞。 第一銀行是其中一家被詐騙的銀行，至今仍有近9000萬台幣和125萬美元（約3875萬台幣）的款項未清償，該銀行向 莊淑芬 等10名潤寅公司員工求償，其中5名員工被判賠償逾1億2千萬台幣。...
2023年8月15日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，楊文虎夫婦各被依銀行法特別詐欺等罪判25...
2021年11月25日 · 紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻涉以假財報向12家銀行詐貸470億元，高等法院日前判處楊男25年徒刑、王音之27年徒刑，台北地檢署追查，合作金庫雙連分行陳姓女經理涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約1億元，涉違反銀行法特別背信罪嫌，今指揮台北市調查處兵分10路搜索，預計約談陳女等10人。 潤寅案為史上金額最高詐貸案，楊文虎夫婦為了順利向銀行詐貸，自2008年起，透過他們經營的潤寅、潤琦、易京揚、頤兆等4家公司，製作偽造不實申貸文件，以國內外應收帳款融資等手法，向台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南和兆豐等12家銀行詐貸高達470億餘元。
2021年12月9日 · （中央社記者蕭博文台北9日電）潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之等人涉詐貸超過新台幣400億元，二審的高院判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。 最高法院今天駁回楊文虎夫婦與檢察官的上訴，全案定讞。 此外，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨犯湮滅隱匿刑事證據、洗錢等罪，二審判刑2年2月，併科罰金100萬元。 檢察官針對二審認定楊宇晨部分洗錢犯行無罪上訴，今天遭最高法院駁回，楊宇晨判刑2年2月定讞。 全案緣於，楊文虎、王音之等人涉嫌自民國99年8月起向9家銀行詐貸386億餘元，台北地檢署109年1月間依違反銀行法等罪起訴；北檢另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起另詐貸86億餘元，109年5月追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
2021年9月23日 · 2021年09月23日 14:27. 社會 社會焦點 保障人權. 潤寅案百億千金楊宇晨落難 二審仍犯洗錢罪改輕判2年2月. 潤寅實業千金楊宇晨。 （圖／記者羅志華攝） 記者吳銘峯／台北報導. 震驚社會的潤寅詐貸案中，集團董事長楊文虎、王音之夫妻向多家銀行詐貸472億元，二審高等法院仍分別重判2人有期徒刑25年、27年。...
