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尽管舞弊调查人员致力于揭露事实真相，但有时候仍会发生无辜者被误控舞弊的情况。. 本文通过注册舞弊审查师和其他业内专家的观点，分析了 冤案发生的原因，并指出了调查过程中需要避开的误区。. 2023年3月，加拿大阿尔伯塔省前原住民社区经理Timothy Barker ...
2024年8月30日 · 数字时代的一种早期舞弊手段便是著名的“尼日利亚王子”骗局，这种骗局通过电子邮件请求受害者向声称遭受某种冤屈的尼日利亚王室成员提供大量资金。 这是一种19世纪更新版的老骗术，当时舞弊者通过书信与受害者通信，请求资金帮助一名西班牙王子出狱。 2019年，已知最早的深度伪舞弊诈案例之一发生时，舞弊者利用人工智能生成的语音电话，成功说服了一家英国能源公司的高管将22万欧元（大约24万美元）转账给一家匈牙利供应商。
2020年11月9日 · 基本案情：网友陈某是位玉石爱好者，某天在观看某平台直播期间，经某烨公司居间，与另外9人合伙以20万元的总价格向缅甸人购买翡翠原石，并支付某烨公司佣金2万元。
2022年5月5日 · 2022-05-05. 近期，《2022年ACFE全球舞弊调查报告》重磅发布!本次调查所说明的舞弊发生在全球133个国家，涉及23个行业、2110起案件，并深入剖析舞弊类型、舞弊手段、损失金额、舞弊者画像、受害企业特征及处理结果等内容。. 阳光诚信联盟联合ACFE CHINA ...
2024年7月25日，“数字赋能，智慧反腐——2024企业廉洁风控数字化研讨会 ”在北京京都信苑成功举办。. 本次活动由国际注册舞弊审查师协会中国分会（ACFE China）与厦门美亚亿安信息科技有限公司联袂主办、深圳市威普爱生教育咨询有限公司承办。. 以“数字赋 ...
国际注册舞弊审查师协会（the Association of Certified Fraud Examiners，ACFE) 是世界反舞弊培训和教育的首要提供者。. ACFE与其全球90000多名会员共同致力于减少世界范围内的组织舞弊（包括企业，政府，非营利组织等等），增强社会公众对业界诚信和客观性的信心。. ACFE ...
2024年9月2日 · 多问开放性问题. 虽然通过前期的事实和证据调查, 企业可能在访谈时已经对案情有了一个基本的了解, 但至少在访谈刚开始的阶段, 不建议直接问受访人 (尤其是被举报人)具体的问题, 比如“你是不是有亲戚设了家公司给公司供货, 说说吧”或者“XX举报你 ...
