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2024年8月20日 · 新加坡2023年爆出歷來最大規模洗黑錢案，外電報道，兩位涉案的前中國銀行家，上周因涉協助數位出生於中國的客戶轉移非法資金受刑事指控。
2022年5月11日 · 淺談 「洗黑錢」罪. 分享：. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而 ...
2024年8月28日 · 警方搗破1個跨國賭博集團，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢罪」等罪拘捕5男7女，年齡介乎20至56歲。
2024年8月16日 · 5 名被捕人已被暫控合共3項「洗黑錢」罪，案件已於周一（12日）及周三（14日）在東區裁判法院提堂。 新加坡警方亦在當地拘捕一名與犯罪集團 ...
2024年8月14日 · 貝肯納姆的議員得悉事件後，致函布倫來區政府要求當局以「常識」(common sense)處理，指民眾給清潔工這份禮物，不是貼士，亦跟其工作無關，而是 ...
2024年8月28日 · 行動中，人員在全港多區共拘捕3名本地男子及5名本地女子，年齡介乎17至81歲，涉嫌「串謀洗黑錢」。
2024年5月14日 · 該犯罪集團涉嫌利用72個銀行戶口清洗及處理共約8,800萬元的懷疑犯罪得益，其中約670萬元相信與48宗騙案有關，案件類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案及網上購物騙案。 8人涉「串謀洗黑錢」被捕. 根據調查及情報分析，警方展開代號「義劍」的拘捕行動，昨日（13日）於全港多區以涉嫌俗稱「串謀洗黑錢」即「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，拘捕7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎26歲至51歲，同時檢獲一批銀行文件、提款卡及多部手提電話。 最高可被判囚14年. 警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。
