糧商炒匯 相關
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2021年1月21日 · （中央社記者潘姿羽台北21日電）炒匯糧商抓到了，央行今天下午臨時召開記者會，指出在台8家糧商大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯，而有4家銀行未善盡KYC責任、未確實查證實需，央行最快農曆年前祭出處分，最重可撤銷外匯業務執照。 中央銀行外匯局長蔡烱民才剛上任，初登場就是大戲，今天除了公布專案檢查結果，對違規受理炒匯糧商的銀行祭出處分，也呼籲企業不宜利用國外借款進行炒匯，籲請銀行落實管控機制。 蔡烱民表示，央行報表稽核發現，部分外商銀行在台分（子）行自108年7月起，大量受理在台8家糧商公司新台幣遠期外匯交易，至109年7月累積承作金額高達110億美元，經專案檢查案關6家銀行後，發現在台糧商有以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯，影響外匯市場穩定。
2021年3月29日 · （中央社台北29日綜合外電報導）路透社引述4名消息人士報導，台灣央行已允許涉及炒匯案調查的美國糧商嘉吉公司（Cargill），拿回遭凍結資金約20億美元（約新台幣572億）。 台灣央行上月對德意志銀行（Deutsche Bank）在內等4家外國銀行開罰，這些外國銀行協助糧商在可交割遠期外匯市場投機炒匯。 匿名消息人士告訴路透社，嘉吉是涉及炒匯案的主要糧商之一。 央行在炒匯案調查中未點名嘉吉。 消息人士指稱，嘉吉及旗下一家完全擁有的台灣子公司，與台灣央行進行8個月協商後，達成協議取回約20億美元資金。 台灣央行對此不予評論。 嘉吉則對記者在非美國辦公時間尋求置評，未能立即作出回應。 （譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1100327. #台灣央行. #央行. #路透社. 中央社「一手新聞」 app.
2020年9月17日 · （中央社記者潘姿羽台北17日電）新台幣匯市8月爆出有廠商透過遠期外匯交易套利，有炒匯之嫌，央行因而大動作金檢；央行總裁楊金龍今天證實發現糧商和銀行間的交易不符合實際需求原則，「確實有證據」。 楊金龍今天於理監事會後記者會表示，此案尚未處理完畢，不宜透露太多訊息，但共有8家糧商、4家銀行有這樣的模式，明明買賣在國外，沒有理由用新台幣。 楊金龍說明，原本查到有6家銀行，其中2家警覺性較高，1家經過一段時間就發覺有問題，另1家當初做交易發現不符合、就拒絕了，因此剩下4家模式比較相似。 央行尚未結束調查，楊金龍表示，金檢力求嚴謹，現階段不宜透露太多訊息，但「我們非常有把握」；他也未否認糧商透過NDF（無本金交割遠期外匯）與遠期外匯（DF）炒匯的說法。 （編輯：潘羿菁）1090917. #央行.
2021年2月5日 · （中央社台北5日綜合外電報導）路透社報導，3名知情人士指出，台灣央行告訴4家外國銀行，由於它們涉及協助糧商對新台幣進行炒匯投機活動，將暫停它們從事可交割遠期外匯市場交易。 消息人士透露，央行已致函德意志銀行（Deutsche Bank）、花旗集團（Citigroup）、荷蘭國際集團（ING ）及澳盛銀行（ANZ），概述處分內容。 花旗集團及德意志銀行拒絕發表評論。 ING和澳盛銀行的代表則尚未回覆置評要求。 央行發言人則未回應路透社的求證電話。 知情人士表示，這些銀行在台北分行暫停辦理可交割遠期外匯交易的時間有多久，取決於央行認定涉入炒匯的嚴重程度。 消息人士指出，情節最重者，處罰時間將達一年以上。 但知情人士並未透露各銀行被處罰時間長短。 （譯者：陳正健/核稿：張正芊）1100205.
2021年2月7日 · 中央銀行1月公布專案檢查結果，8家糧商大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯，有4家銀行未善盡KYC責任、未確實查證實需，央行依照「銀行辦理外匯業務管理辦法」，5日對銀行祭出處分，8日生效。 央行今天公布裁罰名單，包括德商德意志銀行台北分行、荷蘭商安智銀行、澳商澳盛銀行台北分行、花旗（台灣）銀行等4家外銀。 遭到處分的銀行中，最重處罰為德意志銀行台北分行，被廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。 安智銀行及澳盛銀行台北分行則是停止辦理DF及NDF 9個月。 花旗（台灣）銀行是停止辦理DF 2個月。 （編輯：潘羿菁）1100207. #央行. #花旗銀行. #德意志銀行. 延伸閱讀.
2021年6月29日 · （中央社記者潘姿羽台北29日電）新台幣去年以來升勢強勁，甚至發生糧商炒匯、企業從中取巧等情況，中央銀行今年兩度修正「外匯收支或交易申報辦法」，增訂可視情況機動調整每年結匯額度，今天宣布辦法及相關規定將於7月1日生效。 央行表示，為了順應經濟金融情勢快速變化，落實外匯管理及簡政便民，及配合「電子支付機構管理條例」增修電子支付機構經許可得經營國內外小額匯兌業務，因而修正「外匯收支或交易申報辦法」、「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」、「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「民營事業中長期外債申報要點」等4項規章。
2022年2月8日 · 央行透過報表稽核發現，從2019年7月起，6家外商銀行在台分行大量受理在台糧商公司遠期外匯交易，違反新台幣遠期外匯「實需原則」相關規定，其中4家依違規情節不同，央行已於2021年2月祭出處分。 4家外商銀行中，以德商德意志銀行台北分行的裁罰最重，央行廢止其新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。 央行官員今天向中央社記者證實，考量3大因素，同意德商德意志銀行可重新恢復辦理DF及NDF交易，停辦的商品交易也提前放行。
