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風傳媒 via Yahoo奇摩新聞
華銀香港違反洗錢防制規定 為何只被港金管局罰3680萬?
香港金融管理局(HKMA)今(19)日傍晚發布新聞稿,宣布處罰華南銀行香港分行港幣900萬元、折合新台幣約3680萬元,...
3 小時前
台視新聞網 via Yahoo奇摩新聞
華南銀行香港分行 違反洗錢條例遭罰900萬港幣
5 小時前
工商時報
華南銀行香港分行受香港金融管理局裁罰 華銀:已完成改善措施
華南銀行公告,華南銀行香港分行於2012年4月至2018年7月間,就交易監控部分,違反香港法例第615章「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」附表2第5(1)(c)條及第19(3)條規定;並於2018年3月至7月間,就網路銀行轉帳交易部分,違反打擊洗錢條例附表2第12(3)條及第12(5)條。 香港金融...
4 小時前
卡優新聞網 via Yahoo奇摩新聞
2024信用卡》國外消費、海外網購現金回饋3%以上懶人包
9 小時前
MoneyDJ理財網
華南金:華南銀香港分行受香港金融管理局裁罰之說明-MoneyDJ理財網
1.事實發生日:113/04/19 2.違規情形:子公司華南銀行香港分行於101年4月至107年7月間,就交易監控部分,違反香港法例第615章「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」附表2第5(1)(c)條及第19(3)條規定;並於107年3月至107年7月間,就網路銀行轉帳交易部分,違反打擊洗錢條例附表2第 ...
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