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      • 調查局今年3月間執行虛擬幣、電信網路打詐掃蕩，更是分析出比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵。 常見手法是，雙方見面時，雖有簽署制式「虛擬貨幣買賣契約」，契約內容除載明虛擬幣種及數量外，更有取信投資人之防制洗錢的法遵聲明，但實則個人幣商多由車手假扮，配合詐團的洗錢水房，利用個人幣商的監管漏洞，發展「假幣商、真洗錢」犯罪組織。 另外，以此模式，迅速層轉虛擬幣，並匯至國內、外前幾大虛擬通貨交易所，增加追緝難度，等到民眾發現遭詐騙時，詐款早已層轉洗為虛擬通貨、匿名流出，輾轉以其他錢包地址交易後，取得「 ...
      cnews.com.tw/224240601a01/

      【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具 - 匯流新聞網

  2. 其他人也問了

  3. tw.news.yahoo.com › 虛擬幣之亂2-1-金管會欠缺前端【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯 ...

    2024年6月1日 · 調查局今年3月間執行虛擬幣、電信網路打詐掃蕩，更是分析出比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵。. 常見手法是，雙方見面時，雖有簽署制式 ...

  4. cnews.com.tw › 224240601a02【虛擬幣之亂2-2】打詐新4法有大漏洞 幣商現身說法：盼金管會盡 ...

    2024年6月1日 · 【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯洗錢工具. 勾結詐團洩漏偵查行動 北市刑大偵查佐及詐團成員起訴. 【文章轉載請註明出處】 危害防制條例. 打詐. 新四法.

  5. 圖片

    • 虛擬貨幣亂象多 朝野提案政院指定主管機關 | 鏡新聞 | LINE TODAY
    • 虛擬貨幣之亂!網友教你如何投資千萬別相信！ | 今傳媒 JNEWS
    • 虛擬貨幣禾雀亂飛 若樂極生悲恐累及全球 - 壹讀
    • 國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象

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  6. cnews.com.tw › 224240601a01【虛擬幣之亂2-1】金管會欠缺前端管理 比特幣、泰達幣成詐團超夯 ...

    2024年6月1日 · 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到百億新台幣的龐大金額，虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具，但驚悚的是，已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣，卻沒有妥善的前端行政管理，使得 ...

  7. money.udn.com › money › story台灣虛擬幣亂象／美國已開鍘 台灣不能只靠自律 | 金融脈動 | 金 ...

    2024年3月15日 · 近年台灣社會發生的虛擬幣詐騙案愈來愈多，由虛擬資產衍生的類金融業務，不僅潛藏犯罪洗錢危機，也造成愈來愈多的投資糾紛。. 路透. 本文共 ...

  8. www.blocktempo.com › when-will-taiwans-encryption-law-take台灣加密貨幣監管現況整理：專法何時上路、VASP四大階段、虛擬通 ...

    2024年7月15日 · 台灣近期有數起詐騙集團經營實體店面涉及交易加密貨幣（虛擬通貨）業務，案發被捕後卻喊冤稱自己合法，台灣VASP公會籌備小組也因應這些犯嫌的說法，聲明澄清「沒進入防洗程序的虛擬通貨業者」都屬非法，以正視聽。

  9. money.udn.com › money › story台灣虛擬幣亂象／虛擬幣神話 誘騙投資小白入局 | 金融脈動 | 金 ...

    2024年3月14日 · 農曆年前驚爆已取得金管會法遵聲明的幣圈大咖ACE王牌交易所，捲入虛擬貨幣詐騙案。 根據警方同步公布的14種無價值空氣幣與垃圾幣，包括了魔券 ...

  10. money.udn.com › money › story台灣幣圈風暴 1／拿到金管會法遵聲明卻捲入詐騙案 幣圈大咖設局 ...

    2024年1月23日 · ACE王牌交易所是國內前三大虛擬貨幣交易所之一，根據警方調查，前潘姓負責人跟合夥人林姓男子合作，三年來利用假廣告誆騙超過100多位投資人 ...