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- 國內詐騙案件持續攀升，虛擬貨幣是詐團最愛的洗錢管道，檢察官團體「劍青檢改」去年公開呼籲金管會，將個人幣商納入管理，從源頭協助防詐，以利事後勾稽犯行犯意，如今傳出金管會修法政策，是未登記就營業的虛幣業者，一律屬於犯罪，劍青檢改痛批，金管會不顧現實，對虛幣業者仍然沒有管理規則與定義，不僅衍生更多司法紛亂，更讓詐騙持續禍亂全台。
www.ettoday.net/news/20240424/2725785.htm
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2024年6月1日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到 ...
2024年6月1日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到百億新台幣的龐大金額，虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具，但驚悚的是，已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬
2024年6月1日 · 行政院5月9日鄭重舉行記者會，公布院會通過打詐新四法，包括內政部、法務部、數位部、通傳會及金管會都是打詐團隊，且有相關的新、修法草案，金管會推出了「詐欺犯罪危害防制條例」草案及洗錢防制法修正草案；不過，目前「詐團的最愛」虛擬貨幣 ...
2024年3月15日 · 近年台灣社會發生的虛擬幣詐騙案愈來愈多，由虛擬資產衍生的類金融業務，不僅潛藏犯罪洗錢危機，也造成愈來愈多的投資糾紛。 路透. 本文共1398字. 00:00. 2024/03/15 00:28:17. 經濟日報 記者邱金蘭／台北報導. 前言. 近年台灣社會發生的虛擬幣詐騙案愈來愈多，由虛擬資產衍生的類金融業務，不僅潛藏犯罪洗錢危機，也造成愈來愈多的投資糾紛。...
2024年3月14日 · 根據洗錢防制法規定，通過金管會法遵聲明的「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP），到今年3月1日為止有25家，這次出事的王牌交易所，是其中 ...
2024年7月15日 · 台灣近期有數起詐騙集團經營實體店面涉及交易加密貨幣（虛擬通貨）業務，案發被捕後卻喊冤稱自己合法，台灣VASP公會籌備小組也因應這些犯嫌的說法，聲明澄清「沒進入防洗程序的虛擬通貨業者」都屬非法，以正視聽。
2024年3月14日 · 根據區塊鏈研究公司Chainalysis的報告，全球虛擬貨幣犯罪交易額，已從2020年的84億美元，上升至2023年240億美元，約新台幣7,400億元。 目前僅以洗錢防制、薄弱的指導原則及自律做管理的台灣，該進入更強的監管時刻了。 ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容. 虛擬貨幣. 5G. 銀行.
