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國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」近日傳出詐騙案,王牌交易所創辦人潘男、律師王男、林男等人,涉嫌利用「垃圾幣、空氣幣」等虛擬貨幣詐騙被害人投資,得手近8億元,另涉洗錢規模達22億元。台北地檢署...
華視 via Yahoo奇摩新聞
14 小時前
太報 via Yahoo奇摩新聞
魔券幣詐騙不法金額22億 北檢起訴詐團首腦、交易所負責人、律師共32人
16 小時前
中央社
涉虛擬貨幣詐騙近8億元 王牌交易所創辦人、律師等32人遭起訴
15 小時前
聯合新聞網
ACE王牌交易所詐騙案起訴 創辦人潘奕彰與知名律師王晨桓均求重刑
17 小時前
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞
王牌交易所虛擬幣詐騙案起訴 林耿宏、潘奕彰遭求刑20年以上
工商時報
詐騙結合虛幣 台方請平台協助逾千件 - A3 財經要聞 - 20240426
金融詐騙已結合虛擬貨幣,製造斷點。幣安亞太區域團隊代表Damien Ho表示,至今已回應或協助逾1,000件來自台灣執法單位的執法請求,包括協助資訊分析及討論、可疑帳戶凍結,及嫌犯身分識別等;經手過多起案件的北區檢察官認為,沒有專法納管將增加執法困難;金管會指出,將修正洗防法,未來業者改採登記制。
8 小時前
中時財經即時
二種常見詐騙手法 交易所與執法單位跨界合作
近年利用虛擬貨幣作為犯罪工具的不法分子多,北部地區具有多起偵辦虛擬貨幣犯罪經驗及幣流分析能力的檢察官透露,詐騙與洗錢犯罪通常互為掛勾,且以投資或感情詐欺案件居多,也因辦案需求而與國內交易所建立起一套相對完整的合作流程,境外交易所則有上百至上千家,但配合度參差不齊,若要降低虛擬貨幣犯罪事件,仍需從建立完整的監管法規著手。
1 天前
壹蘋新聞網
虛擬貨幣詐騙猖獗! 檢批「金管會不管」如無政府狀態|壹蘋新聞網
2 天前
亞洲首例 香港虛擬幣ETF最快30日上市
12 小時前
鉅亨網
DWF流動性市場已上線TOKEN、SIS、XAI等交易對 | Anue鉅亨 - 快訊
該平台為藍籌代幣和山寨幣提供合規的場外交易平台,全天候可用。 原文連結 暢行幣圈交易全攻略,專家駐群實戰交流 ▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群(點此入群) 不管是新手發問,還是老手交流,只要你想參與虛擬貨幣現貨< ...
11 小時前
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