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2024年4月2日 · 〔記者陳建志／台中報導〕台中警方偵破一起虛擬幣假交易真強盜案，今天凌晨2點持拘票在嘉義逮捕涉案的陳男及林姓幣商人，並起出330萬元贓款，將2人依強盜罪嫌移送法辦。 警方調查，台中一名廖姓男子（37歲），昨天下午4點和林姓幣商人（31歲）相約交易虛擬貨幣（泰達幣），並在大里美群路上車，沒想到剛上車，一名不明男子立刻坐上後座，從後座勒住脖子還亮刀搶走裝有330萬現金的包包，隨後將他載到大里竹仔坑環保園區丟包後逃逸，警方獲報鎖定該部車輛查獲林男，突破心防坦承因欠下巨額債務，才自導自演以10萬元代價請陳姓友人（27歲）搶錢。
2024年4月8日 · 〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，潘姓創辦人收押；台中警方進一步追查發現，該交易所透過「Alfred Wallet」（阿福錢包）、「A+CARD」販售泰達幣，以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元，經多波搜索共逮捕26名嫌犯，其中6人收押，檢方也在今（8）日偵結起訴，法院接押。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司（王牌交易所）密切相關，報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
2024年4月8日 · 國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。
2024年2月7日 · 警方調查，張姓男子自稱是虛擬貨幣商，於網路販售泰達幣，以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易隱匿特性，佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣，並以10萬元為代價，唆使鄭姓車手赴約面交。
2022年6月24日 · 高雄市前天（22日）深夜11點在三民區建國三路某大樓發生一起金錢糾紛，36歲陳男透過仲介及虛擬貨幣商，欲將262萬元新台幣購買虛擬貨幣，再兌換為人民幣轉到其中國帳戶，但疑似人民幣未入帳，導致陳男拒付款，造成另一名已匯出近9萬顆泰達幣（USDT）的蔡男損失，警方獲報到場，除依詐欺偵辦 ...
2023年4月11日 · 警方共查扣現金326萬餘元、電腦、行動電話、教戰手冊、虛擬貨幣交易明細、用贓款買來的賓士、保時捷等名車，總計扣押價值約1900多萬元。 據了解，黃落網時警方在他住處內搜出大量現金，他居然胡扯「不知道錢哪裡來」，還否認自己是詐騙集團幹部。 但警方根據金流、通聯以及共犯指證，仍將他與其他共犯都依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 警方將黃嫌與其共犯逮捕送辦。 （記者王冠仁翻攝） 警方查扣到大量贓款。 （記者王冠仁翻攝） 警方公布詐騙集團的行騙手法。 （記者王冠仁翻攝） 警方公布詐騙集團用來誘騙民眾加入群組的帳號。 （記者王冠仁翻攝） 警方查扣保時捷、賓士等名車。 （記者王冠仁翻攝） 你還會想看.
2024年2月2日 · 新北市詐欺防制辦公室統計，2024年度已查獲15件詐團、檢肅159名詐團分子，查扣不法所得現金2億1800萬餘元及各類虛擬貨幣價值2億9000萬元，累計查扣達5億800萬元。
