工商時報
假投資真詐騙的犯罪新招:個人幣商車手反告被害人求償 - A6 名家評論 - 20240429
3 天前
華視 via Yahoo奇摩新聞
ACE王牌交易所虛擬幣詐騙近8億 創辦人、名律師等32人全起訴
6 天前
鉅亨網
盤中速報 - 以太幣大跌9.75%,報2,852.75美元 | Anue鉅亨 - 虛擬貨幣盤中
以太坊2.0將導入分片分鏈,將耗能的「工作量證明」轉為較低能源...實戰交流 ▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群(點此入群) 不管是新手發問,還是老手交流,只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資,都歡迎入群討論學習! ▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠...
13 小時前
中央社
涉虛擬貨幣詐騙近8億元 王牌交易所創辦人、律師等32人遭起訴
聯合新聞網
ACE王牌交易所詐騙案起訴 創辦人潘奕彰與知名律師王晨桓均求重刑
匯流新聞網 via Yahoo奇摩新聞
王牌交易所虛擬幣詐騙案起訴 林耿宏、潘奕彰遭求刑20年以上
太報 via Yahoo奇摩新聞
魔券幣詐騙不法金額22億 北檢起訴詐團首腦、交易所負責人、律師共32人
時間線|Binance創始人CZ最終被判4個月監禁 | Anue鉅亨 - 鏈文
隨著加密貨幣市場的蓬勃發展,監管問題逐漸浮出水面。美國政府開始對 CZ 的商業活動展開調查,指控其未向政府申報全部收入,並通過虛擬貨幣交易平台進行洗錢活動。在這之後,監管機構對 Binance 處以 43 億美元罰款(包括刑事指控及民事指控罰款)並凍結了CZ在美國的資產 ...
21 小時前
垃圾幣害1300人!「系統之神」法庭吹噓「獨家商模」求交保 檢嗆這句KO他
2 天前
中時財經即時
二種常見詐騙手法 交易所與執法單位跨界合作
近年利用虛擬貨幣作為犯罪工具的不法分子多,北部地區具有多起偵辦虛擬貨幣犯罪經驗及幣流分析能力的檢察官透露,詐騙與洗錢犯罪通常互為掛勾,且以投資或感情詐欺案件居多,也因辦案需求而與國內交易所建立起一套相對完整的合作流程,境外交易所則有上百至上千家,但配合度參差不齊,若要降低虛擬貨幣犯罪事件,仍需從建立完整的監管法規著手。
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