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品觀點 via Yahoo奇摩新聞
詐騙集團新招!租用入金機洗錢手法曝光,金流高達8千萬
刑事局在一次罕見的行動中,揭露了一詐騙集團使用入金機來洗錢的新手法,其中包括花蓮市市民代表會主席李振瑋與幣商張姓男子合謀的案件。該案件中,詐騙集團透過租用入金機,將詐騙所得款項存入後,迅速轉為虛擬貨幣,藉此規避金融監管機構的查核。
7 小時前
CTWANT via Yahoo奇摩新聞
法務部建置查扣虛擬資產監管平台 新北檢拔頭籌存679萬顆泰達幣
1 天前
太報 via Yahoo奇摩新聞
建置虛擬貨幣監管平台 法務部:讓我們與惡 不能有距離
19 小時前
華視 via Yahoo奇摩新聞
花市代表涉洗錢辯買虛擬幣 警首破「入金機」詐騙
2 天前
自由時報電子報
法務部啟用「扣案虛擬資產監管系統平台」 新北檢匯入2億元
3 天前
Yahoo奇摩 X 報導者
3,244次入金紀錄、4個錢包收款2,900萬:揭露「創意私房」虛擬貨幣非法金流
今日新聞網
中檢匯入2億5千萬比特幣至「扣案虛擬資產監管系統平台」
臺中地檢署為提升查扣虛擬資產效率及安全性,澈底剝奪被告之犯罪不法所得,依法務部建置之「扣案虛擬資產監管系統平台」於民國113年4月15日正式啟用後,即於同月16日,...
8 小時前
網路溫度計 via Yahoo奇摩新聞
詐騙氾濫時代 小心!台灣出現首例用「入金機」洗錢
24 分鐘前
MoneyDJ理財網
越南未禁止加密貨幣與虛擬資產,惟需制定法律架構以保證按軌發展、避免風險-MoneyDJ理財網
越南未禁止加密貨幣與虛擬資產,惟需制定法律架構以保證按軌發展,避免風險 越南司法部民事經濟法務司高鄧榮(Cao Dang Vinh)副司長頃於2024年4月12日表示,對於加密貨幣與虛擬資產之見解仍有不同,各國亦有不同之管理方法 ...
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法務部啟動「檢察官扣案虛擬資產監管系統平台」查虛擬貨幣
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