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2024年2月7日 · 警方調查,張姓男子自稱是虛擬貨幣商,於網路販售泰達幣,以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團,利用虛擬貨幣交易隱匿特性,佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣,並以10萬元為代價,唆使鄭姓車手赴約面交。
2023年11月26日 · 〔記者陸運鋒/新北報導〕新北市一名單身女老師,日前在網路上認識一名男子,雙方相談甚歡之下,進而以老公、老婆互稱,對方見女老師落入陷阱,洗腦投資240萬元虛擬貨幣,最後女老師無法提領獲利才驚覺被騙,便與警方配合,昨天誘出吳姓車手將其
2023年4月11日 · 警方共查扣現金326萬餘元、電腦、行動電話、教戰手冊、虛擬貨幣交易明細、用贓款買來的賓士、保時捷等名車,總計扣押價值約1900多萬元。據了解,黃落網時警方在他住處內搜出大量現金,他居然胡扯「不知道錢哪裡來」,還否認自己是詐騙集團幹部。
2024年2月2日 · 新北市詐欺防制辦公室統計,2024年度已查獲15件詐團、檢肅159名詐團分子,查扣不法所得現金2億1800萬餘元及各類虛擬貨幣價值2億9000萬元,累計查扣達5億800萬元。
2022年12月14日 · 2022/12/14 17:53. 〔記者許國楨/台中報導〕台中市年21歲情侶檔住豪宅,以藍寶堅尼等名車代步,戴名表、背精品包,但他們不是富二代,而是假博弈詐騙集團首腦,以所謂「養套殺」模式坑殺被害人牟取暴利,案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查獲,法院 ...
2023年5月16日 · 吳姓男子因不良於行坐輪椅被稱為「輪椅哥」,之前就曾因涉詐賣土地牟利15億又洗錢被查獲,去年底才判刑,但顯然未得到教訓持續不法,以人頭公司戶替詐團洗錢超過1.4億元,更偽造對話紀錄,佯稱是虛擬貨幣交易,再次被曾抓過他的刑事局中部打擊 ...
2024年1月29日 · 2024/01/29 15:45. 〔記者陸運鋒/台北報導〕以新北市新店區在地角頭為首的31歲古定北等人,設立網路銀行「機動轉帳水房」,將被害人投資遭詐騙款項,經過層層轉出或兌換外幣至境外洗錢,案經刑事警察局溯源鎖定,上周持搜索票、拘票逮捕古嫌等5人送辦。 刑事局調查,已退休的王姓及張姓被害人,去年10月至今年1月落入投資詐騙陷阱,3個多月陸續匯入2千萬元至對方人頭或企業名義所申請的指定帳戶,造成王損失1千5百萬元、張損失5百萬元。 警方追查,有妨害自由、詐欺、毒品等前科的古嫌等人,先透過熟識的通訊行購買移工所使用過的電話卡,登入網路銀行後,再使用公司名義設置人頭帳戶,將被害人遭詐款項兌換成外幣後轉匯,最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢,層層轉匯增加警方查緝困難度。