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2024年1月5日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰，被新北市刑大查獲，與其合夥的林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，檢警執行搜索，並將潘奕彰等14人拘提到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見潘奕彰等7人；ACE王牌交易所發佈3點聲明，稱潘奕彰及林婉榆早已非ACE交易所經營團隊成員，該集團將全力配合調查，員工也均以證人身分協助調查，在爭議釐清前會立即下架爭議及違規項目方以保護用戶。 台北地檢署指揮新北市刑大等單位，日前兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，帶回潘奕彰、林姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金，各類虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。
2023年12月26日 · 北投警分局表示，轄區石牌派出所獲報，警員吳庭樺、周彥齊等人，立即到場了解調查。婦人一開始拒絕透漏細節，經員警不斷追問，才表示是透過朋友介紹要投資虛擬貨幣，而且已與幣商相約面交購買虛擬貨幣。婦人...
2022年6月6日 · 第一種是詐騙份子提供假的投資網站、APP，起初先讓受害者嚐到一些甜頭，讓受害者不斷地把加密貨幣存入帳號，最後才發現根本沒有辦法提領出來；第二種詐騙手法，則是假裝提供加密貨幣的投資技巧與解答；第三種則是假冒政府或企業機構，表示受害者帳號遭凍結，要求民眾需把現金存入加密貨幣的帳戶內並從中竊取金錢淘空帳戶。 值得一提的是，先前過內也傳出有民眾的比特幣帳號遭駭，短短半小時的時間，全部的貨幣被駭客轉出虛擬錢包，損失高達千萬元。
2024年1月4日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣，卻血本無歸的案件。 員警調查後鎖定有不法集團，以投資虛擬貨幣的話術進行吸金，掌握詐欺集團行蹤後，日前循線動員上百名警力，分別前往台北、新北、台中等15個地點，成功拘提林姓男子等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元，還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元，總計達2.2億元。 全案訊後依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將所有人移送偵辦。 新北市刑大調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人，組成詐欺集團透過IG等，網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣，將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富。
2023年9月12日 · 刑事警察局偵查第一大隊接獲報案，指稱通訊軟體Line有陌生好友加入，被誘騙投資虛擬貨幣，對方保證可幫忙操作獲利，而且推薦被害人加入假投資平台「COINPAYEX」，陸續匯款了新台幣約1300餘萬元。 刑事局表示，由今年三月起先後發起至少四波搜索行動，共逮獲詐欺集團成員23人，起出疑似不法所得2158萬元。 全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。 刑事局表示，獲報後由專案小組長期跟監蒐證、調閱監視器影像等，先經二波行動，分別於今年三月在嘉義地區，循線拘提張姓車手頭及車手等共7人到案。 五月再於高雄地區，成功拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案。 向上溯源循線追查，又鎖定以蔡嫌為首的不法洗錢集團，成員將被害人匯款金流，層轉數次以企圖規避查緝。
2024年3月8日 · 新北市刑警大隊於今年1月初，偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，連續兩波查緝行動查扣了疑似不法資產約4億7000萬元。 新北市刑大表示，日前執行第三波查緝行動，會同了調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪警分局等，動員了70名警力，分別在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點，成功拘提陳姓男子等14人到案。 再查扣現金300萬及帳冊、手機等。 累計已查扣約4億8000萬元。 全案訊後，將所有人依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。 新北刑大表示，詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，而且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的，不斷投入大量資金。
2023年11月29日 · 員警林育新、謝謹丞、柯景文等，立刻到場了解，原來57歲邱男，為了投資虛擬貨幣，才要將100萬元匯款至國外帳戶。 警方表示，邱男在網路上認識了自稱投資虛擬貨幣的專家，在對方一步一步教導下，至指定網頁下載手機APP操作，並有成功出金過，所以一度認為自己沒有遭到詐騙。 但行員及員警持續苦口婆心勸告，解說多起詐騙案例，都是因為誤信不明來源的網頁，並安裝未查證的投資APP，這才讓他恍然醒悟。 中和警分局呼籲，民眾投資理財時應循正式、官方管道進行，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付自身財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全！ 民眾如有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案求助。 照片來源：新北市警方提供. 更多CNEWS匯流新聞網報導：
