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內埔鄉1名男子想貸款，卻險變成詐騙集團人頭戶，行員機警連絡內埔警分局，經過員警及行員現場專業分析各種情況，他才如夢初醒，原來已身陷詐騙圈套，後果會不堪設想，一再向行員及警方道謝，警方到該銀行頒發感謝狀及獎勵金給行員。
刑事局今年聯手中信、玉山、台新、一銀、合庫、兆豐、台銀等7家銀行，推動涉詐境內帳戶預警機制，光今年前兩月已成功攔阻2600萬餘元。 金管會則驗證使用者開立存款帳戶、信用卡原留手機門號機制，2023年12月警示電子支付帳戶的增加件數，較2022年12月大幅 ...
立法院財政委員會今（17）日針對融資租賃公司欠缺監管議題，邀請金管會、財政部、經濟部、行政院消費者保護處進行專題報告。 民進黨立委王世堅直指，國內三大租賃公司是上市公司，貸款資金是跟銀行借錢，卻放高利貸給民眾，貸款的公股行庫形同 ...
詐騙集團又有洗錢新招！日前刑事局披露，花蓮市代會主席李振瑋租用入金機掩護贓款，初步估計非法資金流超過8000萬台幣，金管會也關注此起詐騙案是否有銀行涉入。
英屬維京群島商誌富公司被指控使用偽造的海運提單、裝箱單以及假商業發票，向台新銀行提出「信用狀買斷」的申請，從而詐騙台新銀行1500萬美元（約新台幣4.9億元）。 台北地檢署指揮調查局搜索4處所，約談了該公司的負責人等4人，並將其依違反《銀行法》等罪行進行偵辦。 複訊後於今晨將老闆王男. 繼續閱讀. 新聞來源： 風傳媒. Facebook留言. Tags: 01, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 2024, 假新聞專區, 報導, 新聞, 王男, 風傳媒.
首次上稿 10:46更新時間 20:49康友-KY前董事長黃文烈才因涉掏空而被發布通緝，繼任董事長陳民郎也捲入炒作康友案，前天與股市名嘴鄭光育等共犯一同被搜索及約談；台北地檢署昨依涉犯證券交易法之操縱股價等罪，將陳、鄭2人聲押禁見；但台北地院認定並非炒股案核心人物，裁定陳、鄭各以30萬元 ...
2024年金融圈，雙魚座的官運佳。繼星座在雙魚的政大教授彭金隆將於520後出任金管會主委，另外一位雙魚座的壽險界名人，今年4月11日突然請辭富邦金控與富邦人壽獨立董事的王銘陽，據了解，將在4月26日出掌中華開發金控暨凱基人壽董事長。
