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搜尋結果
2023年2月22日 · 北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手...
2023年1月7日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將轉帳額度由每天的50萬元調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，桃園地檢署指揮台北市刑大、南港分局、士林分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提10名犯嫌，並救出6名被害人，並凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元，檢察官偵查後，認中信銀行成功分行朱姓行員 參與詐欺犯行等，將她及錢水房林女等其他6名犯嫌聲押禁見。
2024年4月8日 · CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，接著假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等，卻利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元；刑事局偵九大隊獲報後，溯源逮捕假黃姓主嫌等成員。 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等；詐團在臉書粉專及LINE等社群平臺投放廣告，以不收服務費為誘因，騙取需錢孔急的民眾填寫LINE表單提供個資，再加民眾LINE為好友，以話術騙取民眾證件及存簿照片等個資，再利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元。
2022年1月10日 · 小額貸款當餌 誘借款卻騙存摺身分證軟禁當人頭帳戶. 2022-01-10. 謝 東明. 三峽警分局 人頭 小額貸款. 字級. CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 新北市1名自稱竹聯幫明仁會成員的鄭姓男子，在網路刋登小額借貸廣告，吸引缺錢民眾前往借錢時，卻騙取 ...
2023年2月12日 · 刑事局表示，南投縣1名35歲鄭姓女子，因有資金週轉需求，透過網路搜尋到關於小額貸款的網站，卻因此陷入詐騙陷阱，4天跑了29家超商，買了75萬元的遊戲點數，最後貸款沒成，錢還被騙走，而自己銀行帳戶也成了警示帳戶。
2024年3月6日 · 2024-03-06. 胡 照鑫. 中資 台北天空塔 碩河. 字級. 分享. CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導. 原訂今年底完工的台北市新地標「台北天空塔The Sky Taipei」，繼日前爆出開發商碩河公司副董事長邱冠勲涉嫌掏空10億元弊案，檢察官諭令邱冠勲限制出境。 目前再爆中國券商借款予台北天空塔1.1億美元的案外案。 檢調追查台北天空塔掏空案，掌握華泰證券集團投資「台北天空塔」。 負責開發的碩河公司憂心一但台灣200億元聯貸案受影響違約，等於讓華泰證券以債權人及接管人身分，取得台北天空塔的控制股權。
2024年3月17日 · 詐騙形式也在不斷變化，詐騙簡訊從點數到期和繳費通知轉為假冒公司帳單催繳通知，以及點數兌換等形式。此外，Whoscall還發現，借貸類型的簡訊中出現「健保卡」的字眼，誘使民眾將健保卡作為抵押品進行小額周轉。
