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2021年1月26日 · 銀行局副局長林棟樑說，修法後只要單筆提款、匯款達五十萬元的現金交易，銀行都將申報給洗錢防治中心留檔。 金管會參考「亞太防制洗錢組織（APG）」的建議，決定修改匯款申報標準，在比照各國申報標準後，決定把國人匯款金額申報門檻由現行的一百萬元 ...
2019年11月23日 · 對方就隨意匯款到我台灣的銀行帳戶直接說要換人民幣，一開始還打電話來取信於我，口音也是正常台灣人。 後來才察覺詐欺犯拿我帳戶去收其他受害者的款項，然後跑來這邊跟我換人民幣洗錢，現在另一個受害人因為匯款到我帳戶，沒收到貨，跟警局 ...
2024年3月18日 · 上個月在廈門銀行-湖里支行成功開戶，直接表態要開戶，什麼也沒多問，約15分鐘開好，1類卡 日額2000RMB （有居住證，沒出示；僅登記台胞證,日額可協調上限）. 隔日同行友人在湖里萬達廣場附近的建行也成功開戶，2類卡 日額3000RMB (無居住證）。. 萬達的農行 ...
2023年10月26日 · 我知道大家非常重視免費，網路上很多人分享免費 (不花錢找人協助，網路資訊自己去) 只是，要分享都要低調，因為非法的洗錢詐騙高風險的人也是這樣找網路分享去省錢. 我接觸開戶很久了.... 2017年起的樣子，廈門的特定銀行特定分支行在碼頭有據點 ...
2021年3月12日 · 背包客棧. 論壇首頁. 中國港澳綜合. 金錢. 台胞證過期，部份銀行可以在線更新臺胞證證件有效期的方法. 104 199 154726. vinceyang. 2021-03-12, 06:13. 根據本人的經驗，有些銀行可以在線更新"證件有效期"，特別寫出來供大家參考，各位有其它銀行可以在線更新的也可以提出來， 可在線更新的銀行有： 中國銀行. 中國工商銀行. 交通銀行 - 由網友 ( jenyiii )提供 ， 由 app直接上傳. 以下是各銀行的更新方法： 中國銀行： 方法：使用微信的"小程式" - " 中銀在家 " PS: 根據 網友 的經驗，在廈門開戶的無法使用"中銀在家"更新，也就是說，只有深圳開戶的帳戶，才可以用"中銀在家"更新.
2020年5月28日 · 小花. eplaygame11. 2020-05-28, 14:53. 引用: 作者: davidwei (原文章) 1.越南銀行是不允許沒有名目的資金這樣匯兌的~ 2.在越南本國所有銀行包括越南本國人匯款都需要附註匯款目的~ 3.如果要達成目的只有用現金交易的方式~ 4.可試試用ATM轉帳看看~ (我只用TIMO試過) 以上僅供參考~ 如果是在網路線上 (online transaction)做匯入匯出的操作也不行嗎? 小花. p2b2435. 2020-05-28, 15:47.
2017年12月1日 · google0917. 2017-12-01, 15:15. 引用: 作者: 大内 (原文章) 今天去了國泰世華台南善化分行，問了辦約定帳戶，需要什麼資料。. 結果，我一整個傻眼。. 行員跟我解釋後，結論就是不能自己匯給自己。. 那麼，請問到底「辦約定帳戶，需要什麼資料」呢？. 能否請樓主說 ...
