搜尋結果
2024年7月18日 · 此案源自桃園地檢署檢察官林淑瑗受理詐欺被害人案件後，持續擴大溯源，發現詐團洗錢 「順風順水」，懷疑有銀行內鬼，指揮刑事局、台北市警局刑事警察大隊偵辦，這才揪出 官股銀行郭姓、黃姓夫妻檔與詐團合作。
2024年7月18日 · 某官股銀行郭姓、黃姓行員是夫妻，2人涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司，並將 詐團詐欺得來金錢洗成虛擬貨幣，再洗成「合法」金錢，獲利恐破億元。
2024年7月18日 · 檢警調查， 郭男、黃女這對夫妻分別在某公股銀行的東區2個分行任職，夫妻倆因為加入 網路的虛擬貨幣群組，遭其中的詐騙集團成員獲悉他倆銀行員的身分，進一步吸收加入詐 騙集團，透過辦理放款業務的郭男找客戶貸款、投資詐團的虛擬貨幣 ，同時 ...
其他人也問了
洗錢是犯罪嗎?
金融機構如何防制洗錢?
美國金融機構如何控制洗錢及相關金融犯罪?
為什麼美國的洗錢防制規範會讓銀行帳戶被凍結?
2024年7月19日 · 檢方透露，郭男、黃女分別在該銀行位於台北市的兩處分行上班，透過網路加入虛擬貨幣 群組後，被隱身在群組內的詐團成員得知銀行行員的身分後，刻意接觸2人並吸收他們成 為詐團共犯。
2023年1月7日 · 台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金 流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑助詐騙集團洗錢，逮捕中 國信託商業銀行朱姓女行員到案。 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢（中央社／資料照片） 台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林女為首集團謊稱 可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被 害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。 檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店 搜索，逮捕林女等9人並救出6名被害人。 檢警在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000 萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。
2023年7月12日 · 檢警查出，雙方約定每筆款項收取1%酬金，總共協助詐騙集團處理約5000萬元款項，高達 65人受害，通化分行薛姓存匯主管、張姓行員，以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張 姓及顏姓行員則受張姓與滕姓主嫌指示操作。 檢方昨天漏夜訊問完畢，認張姓、滕姓主嫌涉共同違反銀行法收受不正利益、刑法3人以 上共犯加重欺取財、洗錢與組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌重大，且有事實足認為 有勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向新北地方法院聲押禁見，新北地院今天下午裁定羈押 禁見，其餘5名被告則由檢察官分別諭知5萬元至10萬元交保。
2024年4月8日 · 黃上訴辯精神障礙 法官打臉駁回 判決指出，黃男警專畢業，且有就業經驗，卻將銀行還有虛擬貨幣帳戶提供給自稱「李鳳 月」及「導演」的不明人士使用，並約定帳戶若有款項入帳，即可按日領取入帳款項五％ 的金錢作為報酬，二 二一年底到隔年一月 ...
銀行洗錢共犯 相關
廣告
