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國際金融業務分行 (OBU)防制洗錢及打擊資恐相關法規. 自律規範. 其他相關規範. 國際規範. 防制洗錢金融行動工作組織 (FATF)文件. 巴賽爾銀行監理委員會 (BCBS)文件. 新聞稿. 宣導資料. 宣導影片/廣播.
銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會. 1. 最新消息. 2021-13. 本會研修「電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」、附件「電子支付機構評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」及附錄「疑似洗錢或資恐交易態樣」 業奉金融監督管理委員會同意備查，並上傳於本專區/自律規範，請多加下載使用。 詳細內容. 2020-13. 本會研議「銀行辨識實質受益人實務參考做法」業奉金融監督管理委員會洽悉... 詳細內容. 2019-23. 亞太防制洗錢組織APG於107年11月5日至16日在台辦理第三輪現地評鑑，評鑑成果斐然，深獲國際肯定... 詳細內容. 2019-04. 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」 詳細內容.
金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) 產業風險評估簡介(金管會) 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會） 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區 保險業洗錢防制及打擊資恐專區
銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會. 首頁. / FAQ. 金融機構篇. 沃爾夫斯堡關於洗錢、制裁、賄賂與貪腐的風險評估常見問題. Q1.風險評估的目的為何? Q2.企業內的風險評估應該多久進行一次? Q3.如何形成風險評估? Q4.誰負責進行風險評估? Q5.洗錢風險評估的範圍是否應包括賄賂及貪腐,以及其他值得注意的金融犯罪? Q6.何謂傳統/標準洗錢風險評估方法? Q7.金融機構應如何處理風險評估中突顯的問題? Q8.金融機構的風險評估對於其風險偏好產生什麼影響? Q9.何種軟體/系統可被用以執行風險評估? 沃爾夫斯堡關於洗錢、制裁、賄賂與貪腐 風險評估常見問題文本與附表. 返回上頁. 防制洗錢全民總動員，50萬元以上現金交易新規定.
APG為國際防制洗錢組織，旨在協助亞太地區各會員國落實國際防制洗錢及打擊資恐、資武擴規範，調查洗錢犯罪為各國司法管轄高權行使，非APG權責，且繳納一定驗證資金始能出金是詐騙集團慣用手法，請大家提高警覺，如有疑問應盡速向警政署165專線查證，切勿輕信致遭詐騙造成財物損失。
防制洗錢全民總動員，50萬元以上現金交易新規定.
銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項. 2016-12-02. 發文日期：中華民國105年12月2日. 發文字號：金管銀法字第10510005200號. 附件： 修正「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，並將名稱修正為「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，除第八點、第九點及第十六點自中華民國一百零六年四月一日生效外，其餘規定自中華民國一百零六年一月一日生效。 附修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」 相關附件. BB-1051000520銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項.pdf. 瀏覽人次： 50486. 更新日期： 2016-12-02. 展開/收合.
