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5 天前 · udn討論區. 共 0 則留言. 規範. 發布. 歐洲警方揭露6億歐元醫用大麻「龐氏騙局」! 日前,醫用大麻詐騙集團JuicyFields成員於歐洲各國遭逮捕,其利用資金轉移手法建立一套行銷系統,誘導受害者進行投資…
5 天前 · 北京時間: 2024-04-14 07:45. Font Size. 【新唐人北京時間2024年04月14日訊】西班牙警方週六(4月13日)表示,他們牽頭搗毀了一個國際犯罪集團,該團伙以投資醫用大麻為噱頭行騙,從35個國家的受害者詐騙了6億多歐元。. 在歐洲刑警組織的協助下,西班牙警 ...
5 天前 · 不過實際上,林男等人是以後期投資人的錢支付前期投資人的利息,也就是俗稱的「龐氏騙局」,而絕大多數本金扣除給業務員的酬勞後,都被林男等人拿去購買台中七期豪宅、進口名車或精品包包。 林男的公司去年因週轉不靈開始遲付、欠付利息,投資人才驚覺不對勁,紛紛成立LINE自救會群組,卻追討無門,才揭發林男集團的騙局。 專案小組在去年12月動員50多人搜索林男住處、公司等24處,查扣現金1200多萬元、涉以犯罪所得購買的賓士、特斯拉等進口名車5輛,另外還有愛馬仕、香奈兒及迪奧等精品包1批,帳冊證物一批。 專案小組在去年12月動員50多人搜索林男住處、公司等,查扣進口名車5輛、現金1200多萬元和精品包包等。 (翻攝畫面) (熱門點閱: 張誌家當年紅到出唱片 與林宥嘉妻合唱、天王周杰倫也幫寫歌 )
4 天前 · 要數影響最大的金融騙局,必然是由美國納斯達克交易所前主席馬多夫(Bernard Madoff)苦心經營48年的「龐氏騙局」。 由於馬多夫本人在華爾街赫赫有名,因而多年來吸引眾多富豪、機構投資者及著名慈善基金參與其投資計劃,怎料原來只是一場騙局,涉案金額估計達640億美元(約4,992億港元)。 馬多夫以「龐氏騙局」的手法,創立一家投資公司並以持續高回報的對沖基金為招徠,吸引大量投資者,但實際上他的投資並無賺錢,只是靠騙來的新客戶資金假裝成回報贈予舊客戶。 不過,由於他本人在華爾街聲名不俗,又曾經擔任納斯達克交易所的主席,加上無論市場行情如何,他的基金永遠都能夠有穩定持續的回報,因此確實騙了不少人入局。 然而,天網恢恢,2008年金融海嘯席捲金融業。
5 天前 · 詐騙團伙使用豪華汽車、酒店派對和音樂視頻來大肆宣傳大麻投資項目,受害者還被帶到涉案的合法大麻種植園參觀。 從2020年初到2022年,數十個國家的超過50萬人在該犯罪集團名為JuicyFields的網站上註冊,被承諾在 醫用大麻 的種植、收割和分銷階段獲取投資回報。 其中有超過18萬名投資者向該平台轉移了資金。 參與這次拘捕行動的英國國家犯罪局(NCA)稱該投資平台為「臭名昭著且精心策劃的 龐氏騙局 」。 4月11日,9名涉案嫌疑人在西班牙、英國、德國、拉脫維亞、波蘭、意大利和多米尼加共和國被拘捕。 警方封鎖了含有5萬多(58,600.00)歐元和超過11萬(116,300.00)歐元加密貨幣的銀行帳戶,並追回了10萬多(106,000.00)歐元現金。 價值26億歐元的財產被沒收。
4 天前 · 英國國家犯罪局(NCA)稱其為「惡名昭彰且精心策劃的龐氏騙局」,並表示約有 18 萬 人向JuicyFields投資。 目前,警方封鎖兩個分別有58600歐元和116300歐元的加密貨幣帳 戶,並追回了106000歐元現金,其價值26億歐元的財產也被沒收。
2 天前 · 鼎益豐的一系列操作到底是不是龐氏騙局,其實很多人心裡已有答案。 深圳市地方金融監督管理局去年兩度發出風險提示,警惕鼎益豐「非法集資」,鼎益豐及關聯主體以「禪意投資法」”等吸引投資人認購其「原始股權」或「期權」,存在非法集資風險。 目前,相關投資活動已出現返利延期、合同到期未退款、難以兌付等情況。 (延伸閱讀: 中國領導層拍板「中植系破產」 要求迅速解決問題嚴防金融危機 ) (延伸閱讀: 中國資產管理巨擘暴雷 中植集團申請破產清算 ) 儘管被媒體多次報導,並且還有監管層三番兩次地提示風險,但部分投資人仍然置若罔聞。 隋廣義的「信徒」們經常反駁說,「你見過哪個龐氏騙局堅持12年零違約,讓投資人實現財富自由的嗎?