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2023 年 4 月，台灣爆發了首起網路借貸平台詐騙案，im.B（或稱 imB）的負責人吸金逾 25 億台幣並捲款潛逃，受害者人數上看近萬人，當中不乏高知識分子、高官和經驗豐富的投資老手。 im.B 是「I’m a bank. 我是銀行家」的縮寫，是一家提供 P2P（Peer to Peer）網路借貸媒合服務的平台。 im.B 的商業模式為「債權轉讓」 ，意思是借款人先向原始債權人借錢，原始債權人再透過 im.B 平台將手上的債權分割轉售給債權購買人，並提供這些債權購買人優厚的利息回報（月息 0.5%~1.33%，相當於年化報酬率介於 6%~16% 之間）。
龐氏騙局 （英語： Ponzi scheme ）是 非法 性質的 金融詐騙 手法，是一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。 它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。 時至今日，龐茲騙局的各種變體（ 資金盤 、 老鼠會 ）依舊存在 金融市場 中。 其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使受害人投資，看似與一般的證券基金的模式並無區別，但在龐茲騙局中，投資的回報來自於後來加入的投資者，而非公司本身透過正當投資盈利，即「拆東牆補西牆」。 透過不斷吸引新的投資者加入，以支付前期投資者的利息，初期通常在短時間內獲得回報以利於推行，再逐漸拉長給息時間。 隨著更多人加入，資金逐漸入不敷出，直到騙局泡沫爆破時，後期的大量投資者便會蒙受金錢損失。 名詞來源 [ 編輯]
2021年4月15日 · 在台灣最有名的例子，便是過去大規模非法吸金上千億元的鴻源集團，曾經有超過16萬個家庭，成為這個集團盲目的追隨者，在負責人惡性倒閉之後，許多人賠上畢生積蓄，金融體系也為此動盪不安。 長達20年！ 馬多夫搞出世紀大騙局. 老鼠會以背信倒債作為主要獲利來源的商業手段，連全球金融重鎮華爾街都成為詐騙的對象，上演了一齣荒腔走板的世紀大騙局。 美國納斯達克證交所（Nasdaq）前主席伯納．馬多夫（Bernard Madoff）詐騙案，被稱為華爾街有史以來最大的騙局，詐騙金額高達500億美元（編按：後有證據指出達650億美元），受害者遍布全球各地，最後因為金融風暴才迫使這20多年的騙局現出原形。
2023年5月3日 · 日前有一名自稱讀台大財金系的女子表示，她因陷入龐氏騙局，270多萬元被騙光。 對此，網路紅人「楊律師」認為，其實這個女生不笨，「很有理財天分，而且很勇敢」，他相信對方很快能再成為百萬富翁。 除此之外，楊律師還透露，現在也有出現「專門投資龐氏騙局的投資人」，專投資新開的龐氏騙局公司，並在倒閉前解約拿回錢。 (龐氏騙局,詐騙,楊律師)
龐氏騙局 （英語： Ponzi scheme ）是 非法 性質的 金融詐騙 手法，是一個著名的代表案例，發生於20世紀初的美國。 它吸引投資者並利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。 時至今日，龐茲騙局的各種變體（ 資金盤 、 老鼠會 ）依舊存在 金融市場 中。 其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使受害人投資，看似與一般的證券基金的模式並無區別，但在龐茲騙局中，投資的回報來自於後來加入的投資者，而非公司本身透過正當投資盈利，即“拆東牆補西牆”。 透過不斷吸引新的投資者加入，以支付前期投資者的利息，初期通常在短時間內獲得回報以利於推行，再逐漸拉長給息時間。 隨着更多人加入，資金逐漸入不敷出，直到騙局泡沫爆破時，後期的大量投資者便會蒙受金錢損失。 名词来源.
2021年4月15日 · 美國納斯達克證交所（Nasdaq）前主席伯納．馬多夫（Bernard Madoff）詐騙案，被稱為華爾街有史以來最大的騙局，詐騙金額高達500億美元（編按：後有證據指出達650億美元），受害者遍布全球各地，最後因為金融風暴才迫使這20多年的騙局現出原形。...
2022年3月28日 · Charles Ponzi. 發布日期：2022/03/28. 龐氏騙局不斷上演！ 到底龐氏是何許人也？ 龐氏騙局（Ponzi scheme）在全球不斷上演，近期從新加坡到國內接二連三爆發！ 2021年新加坡發生一椿可能是新加坡史上損失金額規模最大的龐氏騙局，引起外媒的大篇幅報導。 在台灣，2022年3月14日，台北地檢署調查指出，因財務困難遭強制下市的康友製藥控股公司，恐怕一開始就是一場精心策劃的龐氏騙局；該公司發放投資人高額現金股利的背後，其實來自於向銀行借貸或發行新股的資金。 據此，檢方以涉嫌證券詐欺等罪，起訴康友製藥控股公司前董事長黃文烈等人。 龐氏騙局到底是什麼？
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