搜尋結果
2024年4月8日 · 台中市刑大打詐中心前年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，勾結詐團洗錢不法金流高達330億元。 警方進一步查出，潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣實體門市，讓因假投資受騙的被害人，在門市透過上述模式購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金，讓被害人謀受損失，去年6月至今共發動7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。
2024年4月9日 · 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌交易所密切相關，報請檢方指揮偵辦。 專案小組去年初開始分析假投資群組詐欺集團案件發現，詐團為取信被害人，先釋出小利或逢年過節送禮品，而後誆稱投資股市波動劇烈，再以購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約。
2024年3月30日 · 2024/03/30 22:38. 〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署認定街口投信申報追加募集額度200億元的「期街口布蘭特正2」（00715L）基金，配售時涉把持特定部位，「獨厚」賣給街口投信前董事長胡亦嘉等人實際掌控的TRILL、WINNER公司，又偽造文件掩飾關係人交易，造成投資人購入成本增加15億餘元，依違反證券交易法起訴胡亦嘉等6人，台北地院審理中，法官日前裁定胡亦嘉延長境管8個月。 全案起訴後，受命法官裁定胡亦嘉2022年11月25日起限制出境、出海8月，2023年7月25日二度延長境管，到本月即將屆滿8個月，北院日前召開延押庭。
2024年4月13日 · 〔記者王定傳／台北報導〕上市公司台驊投控（2636）傳出內線交易案，檢調獲報，台驊公司董事長顏益財等人，涉嫌趁2020年5月間公司發佈重訊利多消息前後，利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分10路發動搜索，約談顏男等9人，今日訊後諭令顏益財500萬元交保，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。 依據台驊投控在人力銀行徵才網站介紹，台驊投控是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司，提供海運、空運、鐵路等多式聯運的國際段物流服務，及進出口報關、倉儲、運輸配送的內陸段物流服務；至於涉案的顏益財，縱橫海運界超過40年，媒體稱他為「真正的航海王」。
2024年4月12日 · 〔記者王定傳／台北報導〕以男子謝志明為首的集團，涉替詐騙集團漂白贓款，落網後檢警查出，謝男實際掌控的欣藝或三井貴金屬等公司，帳戶內竟有上百億元的無合理來源金流，洗錢規模高達一 一億一千多萬元，台北地檢署除認定涉犯加重詐欺、組織犯罪等罪嫌，還祭出實務上罕見的「特殊洗錢罪」起訴謝男與其十三名同夥。 檢警追查，謝男與其女友等人於二 二一年至二 二二年，安排一名車手擔任八間企業社的負責人，實則將詐款與無合理來源的款項，以購買泰達幣、收購黃金並鑄成金塊出售、購買投資保單等方式漂白洗錢。 檢警前年九月發動搜索，扣得台幣、美金等外幣、黃金，以及拍定價格五一七二萬餘元的一六七萬餘顆泰達幣，總計扣得逾六千萬元。
4 天前 · 黃珊珊透過臉書表示，金仁寶公司以投標權利金81.99億元得標，溢價81.2%，這塊地面積大且區位好，當時很多家大廠都看中，金仁寶集團大幅溢價得標，顯然也是看好是士北科園區未來發展，這塊基地做為總部智慧創新園區，已經開工正在興建中。
2008年6月6日 · 國泰金控董事長蔡宏圖名列首富，家族財富淨值八十五億美元；王永慶財富淨值六十八億美元居第二名；曾被富比士列為台灣首富的鴻海集團董事長郭台銘，則以六十億美元排名第三；第四名為富邦集團創辦人蔡萬才，財富淨值五十一億美元；王永慶的女兒王雪紅和女婿陳文琦，則以財富淨值三十五億美元位居第五，王雪紅是前四十大富豪中唯一的女性。 中信金控董事長辜濂松排名第六，財富淨值為二十八億美元；排名第七為聯邦集團創辦人林榮三，財富淨值二十七億美元；中國第一大台商食品公司康師傅董事長魏應洲家族，以財富淨值二十六點五億美元居排行榜第八；第九名旺旺集團董事長蔡衍明，財富淨值為二十六億美元；宏泰企業董事長林堉璘因擁有大量土地資產，財富淨值二十四億美元，排名第十。
