搜尋結果
- 被馬來西亞、中國、泰國等多國通緝的虛擬貨幣資金盤騙局 MBI 集團創辦人張譽發 22 日在泰國落網，並將被驅逐出境，預計押往中國受審。 MBI 自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，據稱詐騙金額高達 5000 億人民幣，相當於 2.24 兆新台幣。
www.blocktempo.com/malaysian-billionaire-held-in-sadao-on-laundering-charge/
2020年9月15日 · 該犯罪集團於 2014 年至 2019 年間，利用早已在國際間惡名昭彰的馬來西亞 MBI 公司旗下之虛擬貨幣理財投資平台－MFC 網站，誆騙受害者投資「只漲不跌、保證獲利」之明顯不符現實的空氣幣「GRC 易物幣」，並以標準的龐式騙局手法－豐厚的獎金制度誘使投資人再去外面拉下線、增加受害會員數。 檢察官與桃園、新竹檢調單位兵分多路，針對此次 20 人的居處進行搜索，查扣了法拉利、保時捷、賓士車及多支名錶、名牌，還有大量藝術品、飾品及現金新台幣 100 萬元等贓物，另查扣了土地、房屋不動產 8 筆，向桃園地院聲請扣押獲准。 自 2014 年至 2019 年，六年間該集團所招攬的受害者高達上千名、違法吸金超過 27 億台幣。
2022年7月27日 · 被馬來西亞、中國、泰國等多國通緝的虛擬貨幣資金盤騙局 MBI 集團創辦人張譽發 22 日在泰國落網，並將被驅逐出境，預計押往中國受審。 MBI 自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，據稱詐騙金額高達 5000 億人民幣，相當於 2.24 兆新台幣。 （前情提要： 桃檢起訴「國際惡名MBI資金盤」台灣支線，易物幣六年吸金27億！ （背景補充： 美國FTC：加密詐騙IG、FB社群平台最猖獗，1年來總損失超10億鎂 ） 據馬來西亞媒體《太陽報》 報導 ，目前遭馬來西亞、中國、泰國等多方通緝的馬來西亞籍 MBI 集團創辦人張譽發，於 7 月 22 日在一次突襲搜查行動中於泰國被捕，其簽證已被撤銷，並將被驅逐出境，預計在 7 月 26 日被押往中國受審。
2020年9月15日 · 綜合媒體報導，以鍾姓男子等人為首的20人吸金集團，涉嫌在2014到2019年間，利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台MFC網站，招攬下線買賣以100～3萬5000美元為計價單位的虛擬點數「註冊點」，並利用高額獎金制度，對外招攬了上千名投資人，違法吸金27億元。...
2020年9月14日 · [記者鄭淑婷／桃園報導]以39歲鍾姓男子等20人為首的吸金集團，於2014年至2019年間，利用馬拉西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平台MFC網站，招攬下線買賣虛擬點數「註冊點」，標榜點數可倍增還可向特約商店消費，5年間招攬的投資人超過千人、違法吸金高達27億元，檢警調搜索時查扣大批跑車、名牌包等證物，桃園地檢署檢察官偵結依違反「銀行法」起訴鍾男等20人。
張譽發是誰？ 2019年10月，馬來西亞吉隆坡街頭，100多名中國人集體下跪，涕淚交織，哭求馬來西亞政府出面「做主」，引爆網路。 中國人為何要跑去找馬來西亞的政府幫忙？ 原來他們有一個共同的身份—— 虛擬貨幣資金盤MBI騙局受害者 。 當這群人找到位於吉隆坡的MBI總部時，早已人去樓空，追索無門。 錢款蒸發、萬念俱灰之下，便有了後來他們在馬來西亞街頭，那絕望的淚與跪。 而這一切的始作俑者，MBI的創始人，正是張譽發。 有人說，他是個天生的商人，走偏了道；也有人說，他是「傳銷祖師爺」，馬來西亞第一大騙子。 01. 張譽發，祖籍廣東，是馬來西亞第三代華人。 初出社會的他，做過各種各樣的小生意，但都沒有掀起什麼水花。 2008年，金融危機席捲全球，馬來西亞也難逃厄運，經濟蕭索。
10 小時前 · 北檢偵辦IMBA虛擬貨幣詐騙案，今天依詐欺等罪起訴知名律師王晨桓等32人。北檢指出，虛擬貨幣詐騙案層出不窮，暴露虛擬貨幣監管問題，建議 ...
2022年7月26日 · 12. 2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。 MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網將被驅逐出境，預計將在今 (7月26日)被押往中國受審。 MBI集團（恩必愛集團）總部在馬來西亞檳城，自2009年開始在內地兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，內媒批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。 2017年馬來西亞和中國警方開始打擊. 2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉（約2億6817億人民幣）。
