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2023年7月11日 · 2023/7/11 19:15. （中央社記者謝方娪台北11日電）聯邦銀行員涉嫌勾結詐騙集團，檢調10日兵分4路展開搜索。. 金管會表示，聯邦銀已在今天向金管會 ...
2023年11月9日 · 金管會今天公布對聯邦銀行重大裁罰案，針對聯邦銀行通化分行主管涉嫌勾結詐騙集團，金管會認定聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業有缺失，對此開罰聯邦銀行1200萬元。 金管會金檢發現，聯邦銀行通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，3家獨資企業負責人雖不同人，但實際上有2家獨資企業登記同一營業地址且營業項目相同，顯示聯邦銀行辦理存款開戶作業有疏失。 3家獨資企業順利在聯邦銀行開戶後，在短期內，有另2家公司分別自他行戶頭將多筆大額款項密集匯入，總計匯入金額逾4300萬元，3家獨資企業隨即陸續在聯邦銀行數家分行提領出大額現金、合計約4000多萬元，總計時長不到半個月。
2023年8月14日 · （中央社記者高華謙新北14日電）新北地檢署偵辦詐騙集團勾結聯邦銀行主管案，查出345人受害，詐騙或洗錢金額逾新台幣4億元，詐團為躲避人頭帳戶遭追緝，改用公司金融帳戶轉匯。 檢方今天依違反銀行法等罪嫌起訴22人。 檢警專案小組去年9月起追查詐騙集團案件時，發現吳姓及洪姓主謀找人成立人頭公司，並取得38個公司帳戶後，再與其他詐騙集團合作，利用公司帳戶層層移轉金流，經車手臨櫃提領或匯款後，再透過個人幣商購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉回原本的詐騙集團，隱匿金錢去向。 此外，這個詐騙集團為突破洗錢障礙，勾結時任聯邦銀行分行張姓經理與滕姓行員。
2023年7月10日 · 新北地檢署今天指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊與台中市警方，兵分4路搜索聯邦銀行總行、通化分行、2名被告住家，並同步前往聯邦銀行台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等物證，帶回7名被告及1名證人到案說明。 據了解，全案與行員涉嫌勾結詐騙集團有關；7名被告中，層級最高到經理。 聯邦銀今天發布重訊表示，新北地檢署指揮台中市政府警察局至分行搜索及詢問行員，全案依法配合調查程序，這次行動對公司財務業務無影響，也與公司營運無關，依法配合調查。 （編輯：孫承武）1120710. #新北地檢署. #銀行法. #聯邦銀行.
2023年7月11日 · 檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達5000萬元，共65人受害。
2023年11月9日 · 金管會今天公布對聯邦銀行重大裁罰案，針對聯邦銀行通化分行主管涉嫌勾結詐騙集團，金管會認定聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業有缺失，對此開罰聯邦銀行1200萬元。 金管會金檢發現，聯邦銀行通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，3家獨資企業負責人雖不同人，但實際上有2家獨資企業登記同一營業地址且營業項目相同，顯示聯邦銀行辦理存款開戶作業有疏失。 3家獨資企業順利在聯邦銀行開戶後，在短期內，有另2家公司分別自他行戶頭將多筆大額款項密集匯入，總計匯入金額逾4300萬元，3家獨資企業隨即陸續在聯邦銀行數家分行提領出大額現金、合計約4000多萬元，總計時長不到半個月。
2023年7月10日 · 新北地檢署今天指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊，兵分4路搜索聯邦銀行總行、通化分行與2名被告住家，並同步前往聯邦銀行台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等物證，帶回7名被告及1名證人到案說明。 檢警先前辦理其他案件時，發現詐騙集團成員疑與聯邦銀行主管與行員勾結，因此展開調查。 據了解，行員疑收受詐團報酬，並協助提款、轉帳，降低詐團洗錢難度。 全案朝銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌偵辦。 檢方晚間複訊後，諭令2名張姓與1名余姓女子共3人交保，其餘4人尚在複訊。 聯邦銀今天發布重訊表示，新北地檢署指揮警方至分行搜索及詢問行員，全案依法配合調查程序，這次行動對公司財務業務無影響，也與公司營運無關，依法配合調查。 （編輯：陳正健）1120710. #聯邦銀行.
