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2016年4月17日 · 目前很多P2P平台的操作都是不合法的，但是這種平台的特點決定了監管 有一定難度，政府不能只靠一紙空文來 監控而沒有實際的措施：（錄音）「P2P是一個微小額借款交易平台，政府要求是必須先有借款人，才能找投資人，不能倒過來先集資 ...
2024年6月9日 · 一、化整為零. 二、對敲. 三、虛假貿易. 四、虛假投資. 請注意，咱們今天著重討論的是在「合法」的前提下哦~ 化整為零. 根據國家規定，每人每年有5萬美元的購匯額度。 那讓家人朋友幫忙，搖來10個人，50萬美元不就有了…… 合法，但有風險。 小範圍的，偶爾幾次還行，但是如果陸陸續續頻繁給同一人匯款，又沒有合理解釋，那顯然這個人就是在螞蟻搬家一樣 轉移資產 ，有意規避監管，賬戶是有被封的風險的。 根據國家另外一個規定，出境時可攜帶等值5000美元以下的現金。 所以人頭戰術又來了。 前些年很多人都是通過基建工程上出去幹活的人帶錢出去，大一點的工程，前後能過去上百個工人。 當然，這對於普通人操作性其實不大，畢竟除非跟老闆很熟，不然人家憑啥幫你呢，這對人家不但多一事，也是風險。
2013年12月23日 · 受累多元化難償巨額民間貸款 多家中小企業主資金鏈斷裂跳樓跑路 韓言銘 12月13日傍晚，婁底市同星米業集團有限公司董事長肖仲望在婁底某小區以跳樓自殺的方式了結了他所欠下的高額民間貸款。這是繼11月12日湖南恆盾集團有限公司董事長王檢忠跳樓身亡后，湖南連續發生的第二起企業家非正常 ...
2024年6月13日 · 媒體稱，中國銀行和信用社開展儲蓄業務的基本原則是「存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密」，所謂取款自由，一種通行的解釋就是指儲戶什麼時候取款、取多少、做什麼用等，都由自己決定，銀行及他人不得詢問或非難。 《南方都市報》還批，銀行和派出所前後的說法有出入，派出所最新的回應把「審核」工作局限於那些來源不明的資金。 換位思考的話，他們可能也意識到了，如果這樣的「審核」涵蓋所有儲戶，行為的合法性會有問題。 因收入不佳，中國的銀行網點紛紛關門。 圖為中國銀行的櫃檯營業人員。 (示意圖)圖:翻攝自第一財經. 歐盟加征 中國 純電動汽車關稅是把雙刃劍. 太嚇人！ 中國 儲戶取款公安說了算！ 「銀行已被掏空」?；北京閃電劈彩虹視頻熱傳 大師李淳風:預示政變；歐盟手起刀落 中國 這行慘了；多家中企遭殃！
2024年6月17日 · 分析人士說，中國地方政府現在的做法是“借新債還舊債”，但由於現在借貸的違約風險比較高，貸款的利息也較高。 也就是說，在地方政府經濟越困難的時候，借新債所要付出的利息反而更高，因此“罰款經濟”的亂象只是更加凸顯地方政府想挽救債務危機已 ...
2024年6月13日 · 一名 大陸 律師告訴陸媒，根據《 商業銀行 法》規定，商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵循存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。 因此，取款自由是存款人的基本權利，任何機構均無權設置法定程式以外的障礙。 因為銀行和派出所說法不一，這項規定到底來自何方，目前尚不明確。 油管的網友表示：「韮菜的錢是鐮刀的。 韮菜的器官是高官的。 信了嗎？ 在海外X平台上，有線民嘲諷：「『公安姓黨幫助化解金融風險』，銀行最新檔精神領會的不錯。 一名財經博主 評論 ，儲戶取錢困難，「變相說明吉林銀行已經被掏空了，真正能動用的錢根本不多」。 千萬元存款取不出來。 銀行職員說：貸款出去收不回來，現在無錢可取。
