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- 國內詐騙案件持續攀升,虛擬貨幣是詐團最愛的洗錢管道,檢察官團體「劍青檢改」去年公開呼籲金管會,將個人幣商納入管理,從源頭協助防詐,以利事後勾稽犯行犯意,如今傳出金管會修法政策,是未登記就營業的虛幣業者,一律屬於犯罪,劍青檢改痛批,金管會不顧現實,對虛幣業者仍然沒有管理規則與定義,不僅衍生更多司法紛亂,更讓詐騙持續禍亂全台。
www.ettoday.net/news/20240424/2725785.htm
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2024年3月15日 · 去年11月,全球最大加密貨幣交易所幣安在美國涉嫌洗錢,遭罰43億美元,隔天新世代金融基金會董事長陳冲在一場「台灣虛擬經濟論壇」致詞時表示,虛擬資產已進入「法律與秩序」的新時代,政府不能再以「得過且過」方式過日子。...
- 台灣虛擬幣亂象/虛擬幣神話 誘騙投資小白入局 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
00:00. 2024/03/14 00:45:48. 經濟日報 記者邱金蘭、孫嘉君 ...
- 台灣虛擬幣亂象/產業聯防 避開地雷區 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
台灣虛擬幣亂象/產業聯防 避開地雷區. 本文共1051字. ...
- 台灣虛擬幣亂象/虛擬幣神話 誘騙投資小白入局 | 金融脈動 | 金融 | 經濟日報
2024年3月14日 · 台灣虛擬幣亂象/產業聯防 避開地雷區. 本文共1051字. 00:00. 2024/03/14 00:36:39. 經濟日報 記者邱金蘭/台北報導. 根據洗錢防制法規定,通過金管會法遵聲明的「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP),到今年3月1日為止有25家,這次出事的王牌交易所,是其中一家。...
2024年3月14日 · 00:00. 2024/03/14 00:45:48. 經濟日報 記者邱金蘭、孫嘉君/台北報導. 前言. 農曆年前驚爆已取得金管會法遵聲明的幣圈大咖ACE王牌交易所,捲入虛擬貨幣詐騙案。 根據警方同步公布的14種無價值空氣幣與垃圾幣,包括了魔券幣、海神幣、天選幣、瘦身幣等。 為何這些名不見經傳的虛擬幣,會成為犯罪寄生溫床,投資人被騙只能歸咎利慾薰心嗎?...
2024年3月15日 · 台灣虛擬資產反洗錢協會秘書長陳采履說,虛幣幣種依發行商、發行量、發行平台、發行期間、初步發行的分配比例、銷毀及製造機制、...
第四分局長甘炎民呼籲民眾,現今有關虛擬貨幣之假投資手法為詐騙案件主流,虛擬貨幣為最新的投資領域,且詐騙集團已可透過各種方式自行架設詐騙投資網站,一般民眾難以判斷投資網站及投資項目之真偽,一旦將購入之虛擬貨幣投入詐騙網站後,詐騙集團便開始至各種虛擬貨幣交易平台兌換洗錢,藉以隱匿犯罪所得,有別於傳統匯款至國內金融帳戶手法,不但令民眾求償無門,甚至增加了警方辦案之困難度,故民眾應建立正確觀念,切勿有投機心態,正所謂天下沒有白吃的午餐,不要再輕信素未謀面之網友,凡有投資計劃應多與親友溝通分析,亦可適時諮詢警方意見,避免成為詐騙集團眼中的肥羊。 (照片由臺南市政府警察局第四分局提供) 查看原始文章.
2024年3月13日 · 台灣虛擬幣亂象/產業聯防 避開地雷區. 記者邱金蘭/台北報導. 2024年3月13日. 根據洗錢防制法規定,通過金管會法遵聲明的「虛擬資產平台及交易業務事業」(VASP),到今年3月1日為止有25家,這次出事的王牌交易所,是其中一家。 此事件除凸顯虛擬資產監管問題外,市場更關注,是不是還有其他未爆彈?...
2023年2月16日 · 無懼FTX之亂 星展高博德:發展虛擬貨幣仍是必經之路. 2023/2/16 13:30(2/16 22:41 更新) 星展銀行(台灣)16日舉行營運記者會,除了星展集團執行總裁高博德(中)親自造訪台灣,展現對台灣市場的重視,現任總經理林鑫川(左)與下任總經理黃思翰(右)也一同出席。 中央社記者裴禛攝 112年2月16日. (中央社記者潘姿羽台北16日電)星展集團致力於數位創新,近年也推出數位資產交易所,儘管FTX之亂震撼市場,星展集團執行總裁高博德認為,多國都在研究虛擬貨幣的可行性,這絕對是必經之路,唯有實際參與,機會來的時候才能把握。